Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : le blanchiment de capitaux et les affaires de revente d'informations suscitent le suivi.
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés, les activités criminelles connexes ont également montré de nouvelles caractéristiques. Les criminels utilisent des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux, dont les méthodes deviennent de plus en plus complexes, y compris des combinaisons d'actifs en monnaie fiduciaire et d'actifs chiffrés, ainsi que des modes plus discrets de déséquilibre entre actifs chiffrés et actifs physiques. Cela affecte non seulement l'ordre financier des pays, mais entraîne également des problèmes tels que la fuite des capitaux et une augmentation de la criminalité en ligne.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en utilisant des actifs de chiffrement et la vente d'informations personnelles de citoyens a suscité un large intérêt. Cette affaire concerne plusieurs provinces et villes, et les méthodes criminelles sont discrètes et diversifiées.
Dans cette affaire, les suspects ont utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour vendre les informations personnelles des citoyens de notre pays dans plusieurs groupes de médias sociaux, y compris le numéro de carte d'identité, le numéro de téléphone et l'adresse de domicile, etc. Selon les statistiques, le nombre d'informations personnelles des citoyens vendues s'élève à plus d'un milliard. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes,