шифрування регуляторна динаміка

Міністерство фінансів США та Служба внутрішніх доходів (IRS) оголосили, що до впровадження відповідних нормативних актів підприємствам не потрібно звітувати про доходи від цифрових активів так, як вони звітують про доходи в готівці. Це рішення надає тимчасові вказівки щодо дотримання норм для підприємств у сфері цифрових активів.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розширила визначення "торговця", включивши до нього учасників ринку, які регулярно надають велику ліквідність, зокрема сторони, що беруть участь в цінних паперах цифрових активів. Ця зміна може вплинути на деякі компанії в сфері шифрування, вимагатиме від них реєстрації в SEC та дотримання федерального законодавства про цінні папери.

Американське управління енергетичної інформації (EIA) отримало тимчасовий дозвіл на проведення розслідування використання електроенергії конкретними компаніями, що займаються шифруванням в США. EIA планує збирати відповідні дані протягом 6 місяців, починаючи з лютого 2024 року.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) нещодавно вжила кілька заходів. Вони звинуватили одну цифрову активну платформу у шахрайському привласненні коштів клієнтів і оприлюднили попередження щодо шахрайств з штучним інтелектом та інвестицій у соціальних мережах. Голова CFTC підкреслив важливість федерального законодавства для ринку спотових цифрових активів.

З боку Конгресу США кілька конгресменів представили законопроекти та резолюції, пов'язані з цифровими активами, що стосуються обміну інформацією, регуляторного контролю та інших аспектів. Водночас деякі конгресмени висловили занепокоєння щодо певних дій SEC.

Міністерство юстиції США нещодавно вжило заходів щодо кількох кримінальних справ, пов'язаних із шифруванням, включаючи обвинувачення осіб, пов'язаних із закритою біржею BTC-e, а також справи, пов'язані з викраденням SIM-карт і схемами Понці.

Міністерство фінансів США опублікувало звіт про оцінку ризиків відмивання грошей за 2024 рік, підкресливши ризики, пов'язані з віртуальними активами. Міністр фінансів також закликав Конгрес прийняти законодавство для регулювання ринку стейблкоїнів та неспекулятивних шифрованих активів.

На міжнародному рівні Європейський Союз досяг попередньої угоди щодо нової схеми боротьби з відмиванням грошей, посиливши вимоги до регулювання постачальників послуг з шифрування активів. Поліція Німеччини провела масштабну операцію з вилучення біткоїнів. Такі країни, як Південна Корея та Таїланд, також вжили заходів щодо правозастосування у зв'язку з кримінальними та порушницькими діями, пов'язаними з шифруванням валюти.

Банк Англії та Міністерство фінансів відповіли на консультаційні пропозиції щодо цифрового фунта, підкресливши, що конфіденційність буде однією з основних характеристик дизайну. Організація Об'єднаних Націй опублікувала звіт, в якому обговорюється використання шифрування у незаконній діяльності в регіонах Східної та Південно-Східної Азії.

В цілому, регуляторні органи країн світу посилюють контроль і правозастосування в сфері цифрових активів, одночасно досліджуючи, як збалансувати інновації та контроль ризиків.