Нові тенденції злочинності з криптоактивами: Відмивання грошей та випадки перепродажу інформації викликають підписатися

Останніми роками, з розширенням масштабу ринку шифрування активів, пов'язані з цим кримінальні дії також набули нових рис. Злочинці використовують шифрування активів для відмивання грошей, застосовуючи все більше складних методів, включаючи поєднання фіатних грошей і шифрування активів, а також більш приховані способи, такі як невідповідність шифрування активів і фізичних активів. Це не тільки впливає на фінансовий порядок у різних країнах, але й призводить до проблем, таких як втрата валюти та різке зростання кіберзлочинності.

Нещодавно справу, що стосується відмивання грошей на суму 20 мільярдів юанів за допомогою шифрування активів та продажу особистої інформації громадян, привернула широку увагу. Ця справа охоплює кілька провінцій і міст, а злочинні методи є прихованими та різноманітними.

У справі підозрювані у злочині використовували закордонні миттєві повідомлення для продажу особистої інформації громадян нашої країни у кількох соціальних групах, включаючи номери посвідчення особи, номери телефонів та домашні адреси тощо. За статистикою, обсяг проданої особистої інформації громадян перевищує мільйон записів. Ця інформація може бути використана для шахрайства, спонукання до азартних ігор в Інтернеті або навіть може бути використана закордонними установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни.

Під час розслідування правоохоронні органи виявили, що підозрювані у злочині використовують криптовалюту для проведення транзакцій, щоб уникнути перевірок традиційної фінансової системи. Цей підхід вивів на професійну групу, яка використовує криптоактиви для відмивання грошей. Фінансові потоки цієї групи мають такі характеристики: складне походження, швидкі транзакції, цілковите виведення коштів. За результатами розслідування, ця група відмила близько 2 млрд юанів за рік, отримавши прибуток понад 2 млн юанів.

Згідно з інформацією Верховної Народної Прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів знизилася, але все ще залишається на високому рівні. Злочини з криптоактивами демонструють нові тенденції, суми, що підпадають під справи, різко зростають, типи злочинів переміщуються у сфери відмивання грошей, незаконної купівлі та продажу валют.

З розвитком ринку шифрування активів увага регуляторних органів поступово зосереджується на відмиванні грошей та валютному контролі. Наразі економічні фінансові злочини, які пов'язані з великими міжкордонними розрахунками, стають об'єктами активного переслідування, до яких відносяться злочини відмивання грошей, злочини, пов'язані з азартними іграми, незаконна підприємницька діяльність та шахрайство.

Варто зазначити, що толерантність правоохоронних органів до особистих "трейдингових" дій, здається, зросла. У зазначеній справі, хоча було виявлено велику кількість громадян, які брали участь у торгівлі шифрованими активами, наразі не було помічено жодної інформації про покарання. Це може свідчити про те, що регуляторна увага не зосереджена на особистому володінні та торгівлі шифрованими активами.

Загалом, боротьба з масовим відмиванням грошей у сфері криптоактивів та супутніми злочинами є поточною глобальною тенденцією. Хоча криптоактиви вважаються зручним інструментом для трансакцій через кордони, проте з розвитком технології аналізу даних на блокчейні так зване "анонімізування" практично перестало існувати. Щодо злочинів, пов'язаних із криптоактивами, можливості правоохоронних органів у розслідуванні та зборі доказів постійно покращуються.