encriptação regulamentação dinâmica

O Departamento do Tesouro dos EUA e o IRS anunciaram que, até a promulgação das regulamentações relevantes, as empresas não precisam relatar a receita de ativos digitais como fazem com a receita de dinheiro. Esta decisão fornece uma orientação de conformidade temporária para as empresas no setor de ativos digitais.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) expandiu o escopo da definição de "negociante", incluindo participantes de mercado que frequentemente oferecem uma grande liquidez, incluindo partes envolvidas em títulos de ativos digitais. Esta mudança pode afetar algumas empresas de encriptação, exigindo que se registrem na SEC e cumpram a legislação federal de valores mobiliários.

A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) obteve uma licença temporária para investigar o consumo de eletricidade de empresas de encriptação específicas nos Estados Unidos. A EIA planeia coletar dados relevantes durante 6 meses, começando em fevereiro de 2024.

A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) tomou recentemente várias ações. Eles acusaram uma plataforma de ativos digitais de desvio fraudulento de fundos de clientes e emitiram avisos sobre fraudes relacionadas a inteligência artificial e investimentos em redes sociais. O presidente da CFTC enfatizou a importância de uma legislação federal para o mercado à vista de ativos digitais.

No Congresso dos Estados Unidos, vários membros apresentaram propostas e resoluções relacionadas a ativos digitais, abrangendo aspectos como compartilhamento de informações e revisão regulatória. Ao mesmo tempo, alguns membros expressaram preocupações sobre certas ações de execução da SEC.

O Departamento de Justiça dos EUA tomou recentemente medidas em vários casos de crimes relacionados com encriptação, incluindo acusações contra indivíduos associados ao já extinto balcão de negociação BTC-e, bem como casos de sequestro de cartões SIM e esquemas Ponzi.

O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou o relatório de avaliação de risco de lavagem de dinheiro de 2024, enfatizando os riscos associados aos ativos virtuais. O Secretário do Tesouro também apelou ao Congresso para aprovar legislação que regule o mercado à vista de stablecoins e ativos de encriptação não classificados como valores mobiliários.

No âmbito internacional, a União Europeia alcançou um acordo preliminar sobre um novo plano de combate ao branqueamento de capitais, reforçando os requisitos de supervisão para prestadores de serviços de encriptação de ativos. A polícia alemã realizou uma grande operação de apreensão de bitcoins. Países como a Coreia do Sul e a Tailândia também adotaram medidas de aplicação da lei contra crimes e infrações relacionados com criptomoedas.

O Banco da Inglaterra e o Ministério das Finanças responderam às consultas sobre a libra digital, enfatizando que a privacidade será uma das características centrais do design. As Nações Unidas publicaram um relatório que discute o uso de encriptação em atividades ilegais nas regiões da Ásia Oriental e do Sudeste Asiático.

De um modo geral, os órgãos reguladores de todo o mundo estão a reforçar a supervisão e a aplicação da lei no domínio dos ativos digitais, ao mesmo tempo que exploram como equilibrar a inovação com o controlo de riscos.