Глибокий аналіз: Приховані в у блокчейні величезні фінансові потоки

Нещодавно платформа під назвою Хуайван Пеймент викликала широку увагу через можливу причетність до незаконних фінансових операцій. Ця платформа здійснює часті операції через USDT у блокчейні TRON, що викликало високу настороженість з боку регуляторів. Щоб виявити особливості її поведінки в блокчейні, професійна команда провела глибокий аналіз на основі відкритих даних.

Огляд руху коштів

У період з січня 2024 року по червень 2025 року на платформи платежів Хуайванг спостерігаються такі характеристики грошових потоків:

• Загальна сума виведення: 572 мільярди USDT
• Загальна сума депозиту: 544 мільярди USDT

Це свідчить про те, що на платформі відбувається великі потоки коштів, а сума виведення постійно перевищує суму депозитів, чистий відтік становить 27.71 мільярдів USDT.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Періодичні фінансові потоки

Капіталовкладення досягли виражених піків у такі моменти:

• на початку липня 2024 року: як поповнення, так і виведення перевищать 1 мільярд USDT
• Березень та травень 2025 року: сума зняття коштів двічі близька або перевищує 11 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз частоти торгівлі

З лютого 2024 року кількість транзакцій на виведення коштів почне зростати поступово, у середині травня 2025 року в один день досягне близько 150 000 транзакцій, що демонструє ознаки "високочастотного виведення". У порівнянні з цим, коливання депозитних транзакцій є менш значними, але також стабільно зростають до близько 140 000 транзакцій на день.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Інсайти поведінки користувачів

Кількість активних адрес для депозитів на платформі з початку 2024 року зросла з менш ніж 30 000 до понад 80 000, що свідчить про постійне розширення бази користувачів, хоча темпи зростання дещо сповільнилися.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Увага до адреси

Адреса виведення Топ 3

1. Адреса 1: Накопичено виведення 8,16 млрд USDT, з кількома високоризиковими адресами є взаємодія
2. Адреса 2: Виведення 5,8 млрд USDT, підозрюється, що контроль над ним здійснює певна гарантійна платформа.
3. Адреса 3: виведення 5,12 млрд USDT, має зв'язки з кількома торговими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Адреса депозиту Топ 3

1. Адреса 4: депозит 16.65 мільярда USDT, підозрюється контроль певної гарантійної платформи
2. Адреса 5: депозит 4,49 млн USDT, можливо, це гарячий гаманець якоїсь платформи
3. Адреса 6: депозит 4.36 млн USDT, також може бути гарячим гаманцем якоїсь платформи

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активного часу

Аналіз 10 випадково обраних адрес звичайних користувачів:

• Вивід коштів переважно відбувається в проміжку з 01:00 до 16:00 за UTC, піковий час з 07:00 до 13:00
• Операції з депозитами в основному зосереджені в UTC часі 03:00-10:00

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

• Липень 2024 року: одна компанія з аналізу у блокчейні повідомила, що Tether заморозила адресу, пов'язану з цією платформою, що стосується майже 30 мільйонів USDT.
• Початок травня 2025 року: Міністерство фінансів США запропонувало заборонити надання фінансових послуг цій групі
• У травні 2025 року: доповідь установи ООН вказує на те, що платформа пов'язана з масштабними підозрілими фінансовими потоками.
• Середина травня 2025 року: відповідні платформи гарантій оголосять про припинення роботи

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Ці дані у блокчейні та регуляторна динаміка надають важливі посилання для розуміння моделі роботи цієї платформи. Однак для складних фінансових активностей все ще потрібні більш всебічні розслідування та аналіз, щоб зробити точні висновки.

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT