КРИМІНАЛЬНІ ДІЇ З КРИПТОВАЛЮТОЮ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів ) в результаті складної атаки на ІТ-систему, що включала відмивання коштів за допомогою USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно 4 мільйони доларів США ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб siphon кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники – залучені до модернізації інфраструктури – отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переведені через низку складних транзакцій, включаючи криптовалютні перекази.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер вже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкоїн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені через офшорні гаманці, що ускладнює їх відстеження та повернення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все частіше використовується для приховування слідів незаконних коштів.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, воно також підкреслює двоспрямований характер криптоінструментів – пропонуючи як можливості, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування і працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, за повідомленнями, вже близькі.
Ця витік інформації піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої все більшої інтеграції фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в посиленому контролі за криптовалютними транзакціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, що пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму в Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг з віртуальних активів (VASPs) за надання можливостей для транзакцій, пов'язаних з покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, ще більше підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни до ринків капіталу ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може слугувати сигналом для політиків та фінансових установ, щоб вони пріоритетизували контроль на основі ризиків та технічні засоби безпеки проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибшого розуміння розвитку криптозлочинності та регуляторного середовища в Кенії.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИМІНАЛЬНІ ДІЇ З КРИПТОВАЛЮТОЮ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів ) в результаті складної атаки на ІТ-систему, що включала відмивання коштів за допомогою USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно 4 мільйони доларів США ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб siphon кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники – залучені до модернізації інфраструктури – отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переведені через низку складних транзакцій, включаючи криптовалютні перекази.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер вже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкоїн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені через офшорні гаманці, що ускладнює їх відстеження та повернення.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, воно також підкреслює двоспрямований характер криптоінструментів – пропонуючи як можливості, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування і працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, за повідомленнями, вже близькі.
Ця витік інформації піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої все більшої інтеграції фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в посиленому контролі за криптовалютними транзакціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, що пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму в Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг з віртуальних активів (VASPs) за надання можливостей для транзакцій, пов'язаних з покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, ще більше підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни до ринків капіталу ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може слугувати сигналом для політиків та фінансових установ, щоб вони пріоритетизували контроль на основі ризиків та технічні засоби безпеки проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибшого розуміння розвитку криптозлочинності та регуляторного середовища в Кенії.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.