Анонімність та правоохоронне відстеження в торгівлі віртуальними грошима
У справі, пов'язаній з віртуальними грошима, підозрювані висловили недовіру до того, що поліція може встановити їхню особу. Багато учасників справи часто помиляються, вважаючи, що торгівля віртуальними грошима має повну анонімність, вважаючи, що правоохоронні органи не можуть їх відстежити. Однак, це не так.
Хоча торгівля віртуальними грошима до певної міри захищає конфіденційність користувачів, це не означає повну анонімність. Записи транзакцій на блокчейні є відкритими, просто адреси не мають прямого зв'язку з реальними особами. Крім того, більшість торгових платформ впроваджують суворі заходи ідентифікації, що полегшує правоохоронним органам відстеження підозрілих угод.
Отже, як правоохоронні органи відстежують рух коштів у справах про віртуальні гроші та визначають особу підозрюваного? Ось кілька поширених методів розслідування:
Аналіз зв'язків адрес на блокчейні: за допомогою блокчейн-оглядача аналізується графік транзакцій, щоб визначити зв'язок між адресами. Наприклад, кілька адрес, які часто переказують гроші на одну й ту ж цільову адресу, можуть свідчити про те, що ці адреси контролюються однією і тією ж особою. Цей метод є особливо ефективним у справах, пов'язаних з пірамідальними схемами та азартними іграми.
Запит інформації про особу на біржі: Правоохоронні органи можуть звертатися до платформи віртуальних грошей з проханням отримати дані про реєстрацію користувачів, торгові записи, IP-адреси входу тощо. Багато основних бірж мають спеціальні канали співпраці з правоохоронними органами.
Комісія за угоди та хеш-трекінг: кожна угода з віртуальними грошима потребує сплати комісії. Слідкуючи за цими витратами, можна знайти зв'язок з рахунком на біржі. Хеш угоди надає детальну інформацію про кожну угоду.
Пристрій відбиток та IP-адреса: аналізуючи інформацію про пристрій та IP-адресу для входу до акаунту віртуальних грошей, можна пов'язати операції з декількома адресами, що дозволяє визначити ціль.
Аналіз кросчейн-трансакцій та змішування монет: навіть якщо злочинці використовують кросчейн-трансакції або послуги змішування монет, правоохоронні органи все ще мають способи відстеження напрямку коштів. Наприклад, шляхом аналізу часу трансакцій та патернів сум для ідентифікації адрес входу та виходу змішувача.
Міжнародна співпраця та заморожування стабільних монет: для справ, пов'язаних зі стабільними монетами, правоохоронні органи можуть вимагати від емітента заморожування коштів на відповідних адресах. Водночас міжнародна правоохоронна співпраця також постійно зміцнюється.
Виведення коштів: оскільки віртуальні гроші в більшості країн не можуть бути безпосередньо використані для повсякденних витрат, злочинні доходи в кінцевому підсумку потрібно обміняти на законні гроші. Цей етап часто стає вирішальним моментом для розслідування злочинців на верхніх ланках.
Аномальні операції викликають ризик-менеджмент: часті великі операції з швидким входом і виходом легко привертають увагу і розглядаються як підозріла поведінка.
Хоча деякі злочинці вважають, що торгівлю віртуальними грошима важко відстежити, ця ілюзія зрештою може призвести їх до ще більших проблем. Оскільки правоохоронні органи постійно підвищують свої знання та технологічні можливості щодо злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима, уникнути юридичних санкцій через віртуальні гроші стає все важче.
Для тих, хто після затримання все ще думає, як спроектувати більш приховані торгові ланцюги, така психіка безумовно викликає жалю. Довга рука закону зрештою досягне тих, хто намагається використати технічні вразливості.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SandwichTrader
· 21год тому
Знову скажу, здається, це не має сенсу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoPunster
· 07-20 05:33
криптосвіт韭头 хоче анонімності? Великі дані вже все зафіксували
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProposalDetective
· 07-20 05:24
Тепер не втечеш, ха-ха
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoPhoenix
· 07-20 05:15
Шукаючи душевний спокій у випробуваннях биків і ведмедів, кожна душа пробуджується.
Віртуальні монети не є повністю анонімними: повний аналіз методів відстеження правоохоронними органами
Анонімність та правоохоронне відстеження в торгівлі віртуальними грошима
У справі, пов'язаній з віртуальними грошима, підозрювані висловили недовіру до того, що поліція може встановити їхню особу. Багато учасників справи часто помиляються, вважаючи, що торгівля віртуальними грошима має повну анонімність, вважаючи, що правоохоронні органи не можуть їх відстежити. Однак, це не так.
Хоча торгівля віртуальними грошима до певної міри захищає конфіденційність користувачів, це не означає повну анонімність. Записи транзакцій на блокчейні є відкритими, просто адреси не мають прямого зв'язку з реальними особами. Крім того, більшість торгових платформ впроваджують суворі заходи ідентифікації, що полегшує правоохоронним органам відстеження підозрілих угод.
Отже, як правоохоронні органи відстежують рух коштів у справах про віртуальні гроші та визначають особу підозрюваного? Ось кілька поширених методів розслідування:
Аналіз зв'язків адрес на блокчейні: за допомогою блокчейн-оглядача аналізується графік транзакцій, щоб визначити зв'язок між адресами. Наприклад, кілька адрес, які часто переказують гроші на одну й ту ж цільову адресу, можуть свідчити про те, що ці адреси контролюються однією і тією ж особою. Цей метод є особливо ефективним у справах, пов'язаних з пірамідальними схемами та азартними іграми.
Запит інформації про особу на біржі: Правоохоронні органи можуть звертатися до платформи віртуальних грошей з проханням отримати дані про реєстрацію користувачів, торгові записи, IP-адреси входу тощо. Багато основних бірж мають спеціальні канали співпраці з правоохоронними органами.
Комісія за угоди та хеш-трекінг: кожна угода з віртуальними грошима потребує сплати комісії. Слідкуючи за цими витратами, можна знайти зв'язок з рахунком на біржі. Хеш угоди надає детальну інформацію про кожну угоду.
Пристрій відбиток та IP-адреса: аналізуючи інформацію про пристрій та IP-адресу для входу до акаунту віртуальних грошей, можна пов'язати операції з декількома адресами, що дозволяє визначити ціль.
Аналіз кросчейн-трансакцій та змішування монет: навіть якщо злочинці використовують кросчейн-трансакції або послуги змішування монет, правоохоронні органи все ще мають способи відстеження напрямку коштів. Наприклад, шляхом аналізу часу трансакцій та патернів сум для ідентифікації адрес входу та виходу змішувача.
Міжнародна співпраця та заморожування стабільних монет: для справ, пов'язаних зі стабільними монетами, правоохоронні органи можуть вимагати від емітента заморожування коштів на відповідних адресах. Водночас міжнародна правоохоронна співпраця також постійно зміцнюється.
Виведення коштів: оскільки віртуальні гроші в більшості країн не можуть бути безпосередньо використані для повсякденних витрат, злочинні доходи в кінцевому підсумку потрібно обміняти на законні гроші. Цей етап часто стає вирішальним моментом для розслідування злочинців на верхніх ланках.
Аномальні операції викликають ризик-менеджмент: часті великі операції з швидким входом і виходом легко привертають увагу і розглядаються як підозріла поведінка.
Хоча деякі злочинці вважають, що торгівлю віртуальними грошима важко відстежити, ця ілюзія зрештою може призвести їх до ще більших проблем. Оскільки правоохоронні органи постійно підвищують свої знання та технологічні можливості щодо злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима, уникнути юридичних санкцій через віртуальні гроші стає все важче.
Для тих, хто після затримання все ще думає, як спроектувати більш приховані торгові ланцюги, така психіка безумовно викликає жалю. Довга рука закону зрештою досягне тих, хто намагається використати технічні вразливості.