Випускники мем-токенів можуть стикатися з юридичними ризиками

Нещодавно новина про випуск віртуальної монети, пов'язану з кримінальною справою, викликала широкі обговорення. Ця справа стосується студента, який народився після 2000 року, що після випуску мем-токенів на закордонному блокчейні був засуджений нашими правоохоронними органами за шахрайство. Хоча подібні справи не є рідкістю, все ж варто детально обговорити, чи може випуск мем-токенів вважатися злочином та які можливі злочини можуть бути пов'язані з цим.

Огляд справи

У травні 2022 року студент четвертого курсу на ім'я Ян певним чином випустив мем-токен під назвою BFF на певному закордонному блокчейні. Він потім влив 300 тисяч монет BSC-USD та 630 тисяч монет BFF для створення ліквідності. Якраз у цей момент інший користувач Ло за 50 тисяч монет BSC-USD обміняв на велику кількість монет BFF. Лише через 24 секунди Ян відкликав ліквідність, що призвело до обвалу вартості монет BFF. Ло негайно подав заяву в поліцію, стверджуючи, що його обманули на понад 300 тисяч юанів.

Чи є це шахрайством?

Прокуратура звинувачує Яна в тому, що він створив підроблену монету з такою ж назвою, як і монета, випущена певним DAO, і використовував власні кошти як приманку, щоб спонукати потерпілих інвестувати, а потім швидко вивів інвестиції, що становить шахрайство. Проте це звинувачення викликає суперечки.

З іншого боку, ця справа може не зовсім відповідати ознакам складу злочину шахрайства:

1. Потерпілий, можливо, не потрапив у суб'єктивну помилкову свідомість. Записи угод показують, що Ло в ту ж секунду, коли Ян додав ліквідність, завершив покупку; така швидкість дій більше схожа на автоматизовану торгову програму, а не на ручну операцію.

2. Торгові дії пана Luo є надзвичайно професійними, він може бути професійним "трейдером" або "стрілком криптовалюти". Це свідчить про те, що він, ймовірно, має достатнє розуміння таких високоризикових угод.

3. Вчинення дій щодо розпорядження майном може бути не безпосередньо здійснене особисто Ро, а автоматично виконане за заздалегідь налаштованою програмою.

На основі вищезазначеного аналізу, чи є дії Яна певного особи шахрайством, все ще залишається предметом обговорення.

Інші потенційні юридичні ризики

Хоча дії Ян某某 у цій справі можуть не становити злочину шахрайства, випуск мем-токенів все ще є високоризикованою діяльністю, яка може бути пов'язана з такими злочинами:

1. Злочин, пов'язаний із незаконним веденням бізнесу
2. Кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконним збором коштів
3. Злочини, пов'язані з азартними іграми

Особливо слід зазначити, що в умовах поточного регуляторного середовища, незалежно від того, чи проводить проектна команда ICO-активності в Україні чи за кордоном, якщо суб'єкт знаходиться в Україні, це може становити злочин незаконного залучення коштів від населення.

Висновок

Хоча в сфері криптовалют інновації активні, учасники повинні діяти обережно і повністю усвідомлювати пов'язані з цим юридичні ризики. Незалежно від того, чи є вони випускниками чи інвесторами, усі повинні здійснювати свою діяльність відповідно до вимог законодавства, щоб уникнути непотрібних юридичних суперечок.