Mavi Gökyüzü Grays'ın ana suçlusu, Bitcoin kara para aklama suçlamalarını reddetti

Son günlerde, Lantian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının baş sanığı, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu davada büyük meblağlar söz konusu ve çok sayıda mağdur var, bu da geniş bir ilgi uyandırdı.

Ana Failin Arka Planı ve Olayın Özeti

2014 yılının Mart ayında, baş sanık "HuaHua" gibi takma adlarla Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu. Şirket, "anaparayı koruma ve yüksek getiri" vaadiyle yaşlılara kısa vadeli yatırım finansman ürünleri satıyordu. Bu ürünlerin yatırım süreleri genellikle 6-30 ay arasında olup, yıllık getiri oranı en az %100, en yüksek ise %300 olarak taahhüt ediliyordu.

Regülasyon eksikliği ortamında, Blue Sky Ge Rui hızla genişledi ve ülke genelinde onlarca şube açtı, mağdur sayısı 100 binden fazla. Bu yasadışı tasarruf toplama yöntemiyle, baş sanık kısa sürede yüz milyarlarca lira devasa bir fon elde etti.

Ana failin geçmişi hakkında, Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğuna dair söylentiler var, ancak yapılan doğrulamada ilgili mezun bilgisi bulunmamaktadır. Bazı yatırımcılar, ana failin Amerika'da eğitim aldığını ve finans konusunda uzmanlaştığını iddia ediyor. Ayrıca, ana failin bir trafik kazası geçirdiğine dair haberler var ve genellikle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda.

Davanın Gelişimi ve Varlıkların Tasfiyesi

2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri, mavi gökyüzü Grui hakkında yasa dışı olarak halktan mevduat toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, polis, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüpheliyi yakaladı; bunlardan 28'i dava için soruşturmaya gönderildi. 2021 Şubat ayında, Tianjin Şehri, Hedong Bölgesi Halk Mahkemesi, davayı kamuya açık bir şekilde yargıladı; yasal temsilci ve asistanı sırasıyla 10 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve para cezası verildi.

Ana suçlu, olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmakta ve içinde büyük miktarda Kara Para Aklama fonu barındırmaktadır. Şu anda 128,000 Çinli yatırımcı, aktif bir şekilde tazminat talep etmekte, ancak uluslararası borç tahsilatı, sanal para mülkiyetinin tespiti gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

Özel denetimlere göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar RMB'den fazla fon topladı. Bunların 341 milyar RMB'si geri ödemeler için, 11.4 milyar RMB'si ise Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu davanın baş sanığı İngiltere'de yakalandı ve elinde en az 1 milyar RMB değerinde sanal varlık bulundurması bekleniyor.

Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni bir geri alma süreci başlattı. Eğer başka bireyler veya varlıklar suç varlıkları üzerinde hak iddia etmezse, yarısı Birleşik Krallık Polisi'ne, diğer yarısı ise Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'na verilecek; bu da suç gelirlerinin işlenmesi ve daha fazla suçun önlenmesi için kullanılacak.

Yatırımcıların Haklarını Koruma Görünümü

Yerli yatırımcılar için kayıpların geri alınması uzun bir yasal süreçle karşılaşabilir. İngiliz tarafı, kayıtlı alacak durumuna göre geri alma sürecini ilerletmek için davanın kararını beklemeleri gerektiğini belirtti. Bu süreç uzun sürebilir ve yatırımcıların kayıplarını geri alması kolay değildir.

Bu dava, yatırımcılara bir kez daha uyarıda bulunuyor: Yüksek getiri vaatleri karşısında dikkatli olunmalı, açgözlülük yüzünden dolandırıcılığa düşülmemelidir. Yatırım kararları alırken, riskleri dikkatlice değerlendirmek ve yasal, uyumlu yatırım kanallarını seçmek gerekmektedir.