Выход Web3 проектов за границу не означает Соответствие: юридические риски, на которые должны обратить внимание технические специалисты

В последние годы, с ужесточением регулирования Web3-проектов в стране, многие команды выбирают "выходить на международный рынок", полагая, что таким образом они смогут избежать юридических рисков. Однако на самом деле все не так просто. В этой статье будут обсуждены заблуждения, которые легко упускают из виду Web3-предприниматели и технические решения в вопросах Соответствия, а также то, как правильно оценить и справиться с потенциальными юридическими рисками.

Контекст регулирования и тенденции выхода проектов на международный рынок

С момента публикации "94公告" в 2017 году и "924通知" в 2021 году, регулирование бизнеса, связанного с виртуальными валютами, в Китае стало все более строгим. Эти политики прямо запрещают ICO-активности и квалифицируют торговлю виртуальными валютами как незаконную финансовую деятельность. В условиях столь суровой регуляторной среды многие проекты Web3 выбирают перемещение своей регистрации за границу, применяя модель "зарубежная регистрация + удаленное развертывание".

Тем не менее, такая практика не может полностью избежать юридических рисков. Даже если структура проекта находится за границей, при затрагивании нижней границы китайского законодательства все равно может возникнуть высокий риск привлечения к ответственности.

Юридические риски морских проектов

Многие технические руководители считают, что, зарегистрировав компанию на Каймановых островах, BVI или в Сингапуре, можно избежать китайского законодательства. Это распространенное заблуждение. На самом деле, офшорные структуры в основном используются для изоляции коммерческих рисков, оптимизации налогообложения и капиталовложений, а не для обеспечения защиты от уголовной ответственности.

Если проект связан с незаконной деятельностью, такой как незаконная коммерческая деятельность, открытие казино, отмывание денег или финансовые пирамиды, даже если компания зарегистрирована за границей, китайские судебные органы все равно имеют право привлекать к ответственности на основании принципа "территориальной юрисдикции" или "персональной юрисдикции".

Значение и влияние "проникающего правоприменения"

"Проникающее право" — это концепция, на которую проектам Web3 следует обращать особое внимание. Она основана на двух основных принципах: принципе территориальности и принципе личной ответственности.

Принцип территориальности означает, что даже если проект зарегистрирован за границей, при наличии следующих обстоятельств он может рассматриваться как "действие, произошедшее в пределах страны":

• Пользователи в основном из Китая
• Основная команда или техническая команда находится на территории Китая
• Проведение рекламных, деловых или расчетных мероприятий на территории страны

Принцип принадлежности означает, что в соответствии с положениями уголовного законодательства Китая, китайские граждане, совершившие преступления за границей, также могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В области Web3 "проникающее правоприменение" может проявляться в следующем:

• Прозрачная регистрация: даже если место регистрации компании находится за границей, если пользователи и операции находятся в Китае, это все равно может быть признано "преступлением, совершаемым на территории".
• Идентификация технологий проникновения: технический руководитель, даже если он внешне является лишь консультантом или разработчиком, при участии в ключевых решениях или получении прибыли также может рассматриваться как "фактический контролер"
• Прозрачные данные на блокчейне: Регуляторы могут подтвердить, обслуживает ли проект пользователей из Китая или участвует в незаконной деятельности через такие методы, как анализ на блокчейне.

Заключение

Вывод проекта "за границу" не означает автоматическое избегание всех юридических рисков. Предприниматели и технические руководители в области Web3 должны осознавать, что соответствие проекта зависит не только от места регистрации, но и от того, касается ли сам проект юридических границ.

На ранних этапах проекта необходимо провести всестороннюю оценку юридических рисков, при этом распознавание рисков должно стать основой мышления, чтобы заложить прочный фундамент для долгосрочного развития проекта. Только полное понимание и соблюдение соответствующих законов и нормативных актов позволит проектам Web3 действительно достичь устойчивого развития и занять свое место на мировом рынке.