Новые тенденции преступлений с криптоактивами: Отмывание денег и случаи продажи информации привлекают внимание

В последние годы, с расширением рынка криптоактивов, связанные с ними преступные действия также приобрели новые черты. Преступники используют шифрование для отмывания денег, и их методы становятся все более сложными, включая скрытые способы, такие как сочетание фиатных валют и криптоактивов, а также несоответствие между криптоактивами и реальными активами. Это не только влияет на финансовый порядок стран, но и приводит к таким проблемам, как отток валюты и рост киберпреступности.

Недавно дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан, привлекло широкое внимание. Это дело затрагивает несколько провинций и городов, а преступные методы скрытны и многообразны.

В данном случае подозреваемый использовал зарубежные мессенджеры для продажи личной информации граждан Китая в нескольких социальных группах, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса и т. д. По статистике, объем проданной личной информации граждан превышает сотни миллионов записей. Эта информация может быть использована для мошенничества, подстрекательства к интернет-гемблингу, а также может быть использована зарубежными организациями для анализа состояния социально-экономического развития нашей страны.

В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили, что подозреваемые в преступлении использовали шифрование для проведения сделок, чтобы избежать проверок традиционной финансовой системы. Этот подход привел к появлению группы, специализирующейся на отмывании денег с использованием криптоактивов. Финансовые потоки этой группы имеют следующие характеристики: сложные источники, быстрая торговля входом и выходом, полное зачисление и снятие. По результатам расследования, эта группа отмывала около 2 миллиардов юаней за год и получила прибыль более 2 миллионов юаней.

Согласно информации Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений хоть и снизилось, но всё ещё остаётся на высоком уровне. Преступления с зашифрованными активами демонстрируют новые тенденции, сумма вовлечённых средств резко увеличивается, а типы преступлений смещаются в области Отмывания денег и незаконной торговли валютой.

С развитием рынка криптоактивов внимание регулирующих органов постепенно смещается в сторону противодействия отмыванию денег и валютному контролю. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями в иностранной валюте, становятся объектом особого внимания, в основном это отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконное предпринимательство и мошенничество.

Стоит отметить, что терпимость правоохранительных органов к таким действиям, как "торговля криптовалютой" индивидуумами, похоже, несколько увеличилась. В указанных случаях, хотя было обнаружено большое количество граждан страны, участвующих в торговле шифрованными активами, на данный момент не было замечено информации о соответствующих наказаниях. Это может свидетельствовать о том, что внимание регуляторов не сосредоточено на индивидуальном владении и торговле шифрованными активами.

В целом, борьба с отмыванием денег в крупном масштабе и сопутствующей преступностью является текущей глобальной тенденцией. Хотя криптоактивы считаются удобным инструментом для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных в блокчейне так называемая "анонимность" практически исчезла. Возможности правоохранительных органов по расследованию и сбору доказательств преступлений, связанных с криптоактивами, постоянно улучшаются.