Casos de lavagem os olhos em criptografia na Turquia: bilhões de dólares em fundos envolvidos, 127 pessoas detidas
Recentemente, o setor de encriptação na Turquia voltou a ser o centro das atenções. À medida que o país avança continuamente na liberalização da encriptação, algumas questões começaram a surgir, sendo a mais preocupante as atividades ilegais de certos projetos de encriptação que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande operação: uma ação de grande escala foi realizada em Ancara contra um projeto de encriptação suspeito de lavar os olhos. Durante esta operação, as autoridades prenderam 127 suspeitos e apreenderam uma quantidade significativa de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin. Já em 2021, investidores turcos começaram a questionar e protestar sobre a forma como o projeto funcionava, suspeitando de que estivesse envolvido em lavar os olhos. Segundo o advogado dos vítimas, o número de usuários afetados pelo projeto chega a 50 mil, com um montante total superior a 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma fornecer um software que conecta várias bolsas de encriptação. Afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automáticos para realizar operações de arbitragem a fim de obter lucros. No entanto, essas promessas rapidamente se provaram falsas.
Em 2023, um analista experiente publicou um artigo de análise profunda sobre o projeto na sua plataforma de pesquisa, apontando várias vezes que o projeto era muito provável ser uma lavada os olhos de encriptação bem planejada. Após a publicação do artigo, muitos usuários comentaram que já haviam sofrido perdas financeiras significativas.
Nas principais lojas de aplicações, cerca de metade dos comentários dos utilizadores afirmam que este aplicativo é um lavar os olhos. Muitos utilizadores relatam ter perdido até 95% das suas economias e questionam se esses fundos foram apropriados pela equipe do projeto.
Através de ferramentas de análise de blockchain, identificámos alguns endereços suspeitos utilizados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostrou que o contrato do token STC transferiu grandes quantidades de fundos através de endereços intermediários para um endereço principal de distribuição. Este endereço realizou transações massivas de saída unidirecional de ETH, envolvendo um volume de fundos próximo ao montante estimado de perdas divulgadas. Após a saída destes fundos, parte foi diretamente para várias bolsas, enquanto outra parte passou por múltiplas transferências, aglomerações e dispersões antes de finalmente entrar nas bolsas.
Este caso gerou ampla discussão na Turquia. Em 2021, 50 vítimas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe. O advogado das vítimas afirmou que, apesar de várias queixas já terem sido apresentadas na época e que as perdas dos investidores eram estimadas em até 2 bilhões de dólares, as autoridades competentes não tomaram medidas eficazes.
Mais preocupante ainda é que algumas vítimas afirmam ter sido induzidas a contrair empréstimos ou a vender propriedades e automóveis para investir no projeto, prometendo um "lucro de 36% por mês". No entanto, a maioria dos clientes não apenas não obteve os altos retornos prometidos, mas também sofreu grandes perdas, chegando até a ficar endividados.
Especialistas da indústria apontam que o conteúdo promocional da empresa é claramente irrealista. Se realmente desenvolveram uma tecnologia de arbitragem capaz de gerar lucros sustentáveis, seria improvável promovê-la a investidores de varejo; a abordagem mais provável seria angariar grandes quantias de dinheiro para operações de arbitragem em grande escala.
Especialistas enfatizam que a falta de transparência nas práticas comerciais da empresa, o marketing enganoso e a falta de informações são sinais que indicam que isso provavelmente foi uma lavagem dos olhos bem planejada desde o início.
Este evento fez com que vários setores da sociedade turca percebessem que apenas a busca pela liberdade de encriptação não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória sólida. Apenas em um ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de encriptação poderá realmente ganhar a confiança e a aceitação do público.
Assim, no futuro da regulamentação de criptomoedas na Turquia, o governo e a indústria precisam trabalhar juntos para buscar um ponto de equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento da inovação. Somente com o estrito cumprimento das normas de conformidade é que a encriptação poderá realmente se tornar uma poderosa ferramenta para impulsionar a liberdade econômica e realizar a preservação e valorização de ativos.
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AirdropHuntress
· 16h atrás
O capital caiu novamente. Lembre-se de não ser ganancioso, se perder tudo, ninguém o ajudará.
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SquidTeacher
· 16h atrás
Fraude ainda quer escapar? Já era para ter sido preso.
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BrokenDAO
· 16h atrás
Prenderam 127 pessoas? Hehe, o incentivo distorcido do Esquema Ponzi nunca parou.
O projeto de encriptação da Turquia Smart Trade Coin está envolvido em uma fraude de 2 bilhões de dólares, 127 pessoas foram presas.
Casos de lavagem os olhos em criptografia na Turquia: bilhões de dólares em fundos envolvidos, 127 pessoas detidas
Recentemente, o setor de encriptação na Turquia voltou a ser o centro das atenções. À medida que o país avança continuamente na liberalização da encriptação, algumas questões começaram a surgir, sendo a mais preocupante as atividades ilegais de certos projetos de encriptação que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande operação: uma ação de grande escala foi realizada em Ancara contra um projeto de encriptação suspeito de lavar os olhos. Durante esta operação, as autoridades prenderam 127 suspeitos e apreenderam uma quantidade significativa de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin. Já em 2021, investidores turcos começaram a questionar e protestar sobre a forma como o projeto funcionava, suspeitando de que estivesse envolvido em lavar os olhos. Segundo o advogado dos vítimas, o número de usuários afetados pelo projeto chega a 50 mil, com um montante total superior a 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma fornecer um software que conecta várias bolsas de encriptação. Afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automáticos para realizar operações de arbitragem a fim de obter lucros. No entanto, essas promessas rapidamente se provaram falsas.
Em 2023, um analista experiente publicou um artigo de análise profunda sobre o projeto na sua plataforma de pesquisa, apontando várias vezes que o projeto era muito provável ser uma lavada os olhos de encriptação bem planejada. Após a publicação do artigo, muitos usuários comentaram que já haviam sofrido perdas financeiras significativas.
Nas principais lojas de aplicações, cerca de metade dos comentários dos utilizadores afirmam que este aplicativo é um lavar os olhos. Muitos utilizadores relatam ter perdido até 95% das suas economias e questionam se esses fundos foram apropriados pela equipe do projeto.
Através de ferramentas de análise de blockchain, identificámos alguns endereços suspeitos utilizados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostrou que o contrato do token STC transferiu grandes quantidades de fundos através de endereços intermediários para um endereço principal de distribuição. Este endereço realizou transações massivas de saída unidirecional de ETH, envolvendo um volume de fundos próximo ao montante estimado de perdas divulgadas. Após a saída destes fundos, parte foi diretamente para várias bolsas, enquanto outra parte passou por múltiplas transferências, aglomerações e dispersões antes de finalmente entrar nas bolsas.
Este caso gerou ampla discussão na Turquia. Em 2021, 50 vítimas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe. O advogado das vítimas afirmou que, apesar de várias queixas já terem sido apresentadas na época e que as perdas dos investidores eram estimadas em até 2 bilhões de dólares, as autoridades competentes não tomaram medidas eficazes.
Mais preocupante ainda é que algumas vítimas afirmam ter sido induzidas a contrair empréstimos ou a vender propriedades e automóveis para investir no projeto, prometendo um "lucro de 36% por mês". No entanto, a maioria dos clientes não apenas não obteve os altos retornos prometidos, mas também sofreu grandes perdas, chegando até a ficar endividados.
Especialistas da indústria apontam que o conteúdo promocional da empresa é claramente irrealista. Se realmente desenvolveram uma tecnologia de arbitragem capaz de gerar lucros sustentáveis, seria improvável promovê-la a investidores de varejo; a abordagem mais provável seria angariar grandes quantias de dinheiro para operações de arbitragem em grande escala.
Especialistas enfatizam que a falta de transparência nas práticas comerciais da empresa, o marketing enganoso e a falta de informações são sinais que indicam que isso provavelmente foi uma lavagem dos olhos bem planejada desde o início.
Este evento fez com que vários setores da sociedade turca percebessem que apenas a busca pela liberdade de encriptação não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória sólida. Apenas em um ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de encriptação poderá realmente ganhar a confiança e a aceitação do público.
Assim, no futuro da regulamentação de criptomoedas na Turquia, o governo e a indústria precisam trabalhar juntos para buscar um ponto de equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento da inovação. Somente com o estrito cumprimento das normas de conformidade é que a encriptação poderá realmente se tornar uma poderosa ferramenta para impulsionar a liberdade econômica e realizar a preservação e valorização de ativos.