Recentemente, um caso intrigante tem circulado no mundo crypto. Um investidor transferiu centenas de milhares de USDT para uma conta em Hong Kong via Negociação OTC(OTC) em 2022, acreditando que essa operação era muito segura. No entanto, em 2024, as coisas tomaram um rumo inesperado quando ele recebeu uma carta de aviso de risco das autoridades fiscais da China continental. Este caso revela um fato importante que muitos ignoram: mesmo que seus ativos de criptografia estejam armazenados em uma Carteira fria, os vestígios de transações fora da cadeia ainda podem expor sua identificação.
Tudo isto está relacionado com o CRS (Padrões Comuns de Relato). O CRS é, na verdade, uma rede global de troca de informações fiscais, com mais de 100 países e regiões a participar, incluindo a China, Hong Kong e Singapura. De acordo com este sistema, as autoridades fiscais de cada país trocam automaticamente informações sobre as contas financeiras de residentes em outros países participantes. Para os investidores em ativos de criptografia, isso significa que as informações sobre contas bancárias abertas no exterior, incluindo saldos e registos de transações, podem ser enviadas de volta para o departamento fiscal do seu país de residência.
Neste contexto, os investidores em ativos de criptografia são propensos a cair em vários equívocos:
1. Acreditar que transferir ativos de criptografia para uma carteira fria é infalível. 2. Acreditar que transferir fundos para contas no exterior pode evitar a regulamentação. 3. Ignorou os possíveis vestígios deixados pelas negociações OTC.
Na verdade, desde que você use uma conta estrangeira aberta em nome real para negociar ativos de criptografia, seja em Hong Kong, Cingapura ou em outros países, essas informações podem ser conhecidas pela autoridade fiscal do seu país de residência através do sistema CRS.
Este caso lembra-nos que, no contexto da crescente troca de informações financeiras globais, os investidores em ativos de criptografia precisam ser mais cautelosos ao lidar com seus ativos. Não apenas devem se preocupar com a proteção de privacidade na cadeia, mas também devem estar atentos às marcas que podem deixar no sistema financeiro tradicional. Ao realizar transações transfronteiriças, torna-se cada vez mais importante entender as leis e regulamentos relevantes e buscar aconselhamento profissional.
Com as constantes mudanças no ambiente regulatório, os investidores em ativos de criptografia precisam acompanhar as tendências, adotando estratégias de gestão de ativos mais conformes. Isso não só diz respeito à segurança da riqueza pessoal, mas também é uma condição necessária para o desenvolvimento saudável de todo o sector.
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GasFeeBeggar
· 08-12 07:51
Muito triste, fazer as pessoas de parvas é o que acontece com idiotas.
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DecentralizedElder
· 08-12 07:39
Depois de tantos anos a brincar na cadeia, quem diria que iria cair no OTC.
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VirtualRichDream
· 08-12 07:38
Então, não há como evitar impostos, certo?
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SatoshiNotNakamoto
· 08-12 07:28
Acabe com o OTC.
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BlockchainWorker
· 08-12 07:26
Já brinquei com isso há muito tempo, é um assunto batido.
Recentemente, um caso intrigante tem circulado no mundo crypto. Um investidor transferiu centenas de milhares de USDT para uma conta em Hong Kong via Negociação OTC(OTC) em 2022, acreditando que essa operação era muito segura. No entanto, em 2024, as coisas tomaram um rumo inesperado quando ele recebeu uma carta de aviso de risco das autoridades fiscais da China continental. Este caso revela um fato importante que muitos ignoram: mesmo que seus ativos de criptografia estejam armazenados em uma Carteira fria, os vestígios de transações fora da cadeia ainda podem expor sua identificação.
Tudo isto está relacionado com o CRS (Padrões Comuns de Relato). O CRS é, na verdade, uma rede global de troca de informações fiscais, com mais de 100 países e regiões a participar, incluindo a China, Hong Kong e Singapura. De acordo com este sistema, as autoridades fiscais de cada país trocam automaticamente informações sobre as contas financeiras de residentes em outros países participantes. Para os investidores em ativos de criptografia, isso significa que as informações sobre contas bancárias abertas no exterior, incluindo saldos e registos de transações, podem ser enviadas de volta para o departamento fiscal do seu país de residência.
Neste contexto, os investidores em ativos de criptografia são propensos a cair em vários equívocos:
1. Acreditar que transferir ativos de criptografia para uma carteira fria é infalível.
2. Acreditar que transferir fundos para contas no exterior pode evitar a regulamentação.
3. Ignorou os possíveis vestígios deixados pelas negociações OTC.
Na verdade, desde que você use uma conta estrangeira aberta em nome real para negociar ativos de criptografia, seja em Hong Kong, Cingapura ou em outros países, essas informações podem ser conhecidas pela autoridade fiscal do seu país de residência através do sistema CRS.
Este caso lembra-nos que, no contexto da crescente troca de informações financeiras globais, os investidores em ativos de criptografia precisam ser mais cautelosos ao lidar com seus ativos. Não apenas devem se preocupar com a proteção de privacidade na cadeia, mas também devem estar atentos às marcas que podem deixar no sistema financeiro tradicional. Ao realizar transações transfronteiriças, torna-se cada vez mais importante entender as leis e regulamentos relevantes e buscar aconselhamento profissional.
Com as constantes mudanças no ambiente regulatório, os investidores em ativos de criptografia precisam acompanhar as tendências, adotando estratégias de gestão de ativos mais conformes. Isso não só diz respeito à segurança da riqueza pessoal, mas também é uma condição necessária para o desenvolvimento saudável de todo o sector.