Anonimato e rastreamento de aplicação da lei em transações de moeda virtual
Em casos relacionados com moedas virtuais, os suspeitos de crime expressaram incredulidade de que a polícia pudesse identificar a sua identidade. Muitos dos envolvidos frequentemente acreditam erroneamente que as transações de moedas virtuais têm um anonimato completo, pensando que as autoridades policiais não conseguem rastreá-los. No entanto, a realidade é diferente.
Embora as transações de moeda virtual protejam a privacidade dos usuários até certo ponto, isso não significa que sejam completamente anônimas. Os registros de transações na blockchain são públicos, apenas não há uma associação direta entre o endereço e a identidade real. Além disso, a maioria das plataformas de negociação implementa medidas rigorosas de verificação de identidade, o que facilita para as autoridades de aplicação da lei rastrear transações suspeitas.
Então, como é que as autoridades policiais rastreiam o fluxo de fundos e determinam a identidade dos suspeitos em casos de moeda virtual? Aqui estão algumas técnicas de investigação comuns:
Análise de associação de endereços em cadeia: através do explorador de blockchain, analisa-se o padrão de transações para identificar a associação entre endereços. Por exemplo, vários endereços que transferem frequentemente para o mesmo endereço de destino podem indicar que esses endereços são controlados pela mesma entidade. Este método é especialmente eficaz em casos de pirâmide e jogos de azar.
Consulta de informações de identidade da bolsa: As autoridades de fiscalização podem solicitar às plataformas de moeda virtual a obtenção de dados dos usuários, como informações de registro, registros de transações, IP de login, entre outros. Muitas bolsas principais têm canais de colaboração com as autoridades de fiscalização.
Taxas de transação e rastreamento de hash: cada transação de moeda virtual requer o pagamento de uma taxa. Ao rastrear a origem dessas taxas, é possível encontrar a associação com a conta da exchange. O hash da transação fornece detalhes sobre cada transação.
Associações entre impressões digitais de dispositivos e IP: Analisando as informações do dispositivo e o endereço IP que faz login na conta de moeda virtual, é possível associar o comportamento de operações de múltiplos endereços, permitindo assim identificar o alvo.
Análise de transações entre cadeias e mistura de moedas: mesmo que os criminosos utilizem serviços de transações entre cadeias ou mistura de moedas, as autoridades de aplicação da lei ainda têm maneiras de rastrear o fluxo de fundos. Por exemplo, analisando os padrões de tempo e valor das transações para identificar os endereços de entrada e saída do misturador.
Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: para casos que envolvem stablecoins, as autoridades de aplicação da lei podem solicitar à emissora que congele os fundos do endereço em questão. Ao mesmo tempo, a cooperação internacional na aplicação da lei também está a ser constantemente fortalecida.
Rastreio da origem dos fundos: Como a moeda virtual não pode ser usada diretamente para consumo diário na maioria dos países, os rendimentos criminosos precisam eventualmente ser trocados por moeda fiat. Esta etapa muitas vezes se torna um ponto de viragem na investigação de criminosos a montante.
Transações anormais acionam o controle de risco: transações frequentes de grandes quantias de entrada e saída podem chamar atenção e serem vistas como comportamento suspeito.
Embora alguns criminosos achem que as transações de moeda virtual são difíceis de rastrear, essa mentalidade de sorte pode acabar colocando-os em problemas maiores. À medida que as agências de aplicação da lei aprimoram seu conhecimento e capacidade técnica em relação ao crime de moeda virtual, torna-se cada vez mais difícil escapar das sanções legais usando moeda virtual.
Para aqueles que, após serem apanhados, ainda estão a pensar em como desenhar cadeias de transação mais discretas, esta mentalidade é, sem dúvida, de fazer suspirar. O braço longo da lei acabará por alcançar aqueles que tentam explorar as falhas tecnológicas.
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RektButSmiling
· 15h atrás
Escondido da melhor forma, não escapa.
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SandwichTrader
· 07-22 03:25
Vamos ver, parece que não adianta muito.
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CryptoPunster
· 07-20 05:33
mundo crypto韭头 quer ser anônimo? Os grandes dados já te localizaram.
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ProposalDetective
· 07-20 05:24
Agora não há como fugir haha
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CryptoPhoenix
· 07-20 05:15
Na experiência do touro e do urso, procure o depósito da alma, cada alma está despertando.
Criptomoeda não é completamente anônima: análise completa dos métodos de rastreamento das autoridades.
Anonimato e rastreamento de aplicação da lei em transações de moeda virtual
Em casos relacionados com moedas virtuais, os suspeitos de crime expressaram incredulidade de que a polícia pudesse identificar a sua identidade. Muitos dos envolvidos frequentemente acreditam erroneamente que as transações de moedas virtuais têm um anonimato completo, pensando que as autoridades policiais não conseguem rastreá-los. No entanto, a realidade é diferente.
Embora as transações de moeda virtual protejam a privacidade dos usuários até certo ponto, isso não significa que sejam completamente anônimas. Os registros de transações na blockchain são públicos, apenas não há uma associação direta entre o endereço e a identidade real. Além disso, a maioria das plataformas de negociação implementa medidas rigorosas de verificação de identidade, o que facilita para as autoridades de aplicação da lei rastrear transações suspeitas.
Então, como é que as autoridades policiais rastreiam o fluxo de fundos e determinam a identidade dos suspeitos em casos de moeda virtual? Aqui estão algumas técnicas de investigação comuns:
Análise de associação de endereços em cadeia: através do explorador de blockchain, analisa-se o padrão de transações para identificar a associação entre endereços. Por exemplo, vários endereços que transferem frequentemente para o mesmo endereço de destino podem indicar que esses endereços são controlados pela mesma entidade. Este método é especialmente eficaz em casos de pirâmide e jogos de azar.
Consulta de informações de identidade da bolsa: As autoridades de fiscalização podem solicitar às plataformas de moeda virtual a obtenção de dados dos usuários, como informações de registro, registros de transações, IP de login, entre outros. Muitas bolsas principais têm canais de colaboração com as autoridades de fiscalização.
Taxas de transação e rastreamento de hash: cada transação de moeda virtual requer o pagamento de uma taxa. Ao rastrear a origem dessas taxas, é possível encontrar a associação com a conta da exchange. O hash da transação fornece detalhes sobre cada transação.
Associações entre impressões digitais de dispositivos e IP: Analisando as informações do dispositivo e o endereço IP que faz login na conta de moeda virtual, é possível associar o comportamento de operações de múltiplos endereços, permitindo assim identificar o alvo.
Análise de transações entre cadeias e mistura de moedas: mesmo que os criminosos utilizem serviços de transações entre cadeias ou mistura de moedas, as autoridades de aplicação da lei ainda têm maneiras de rastrear o fluxo de fundos. Por exemplo, analisando os padrões de tempo e valor das transações para identificar os endereços de entrada e saída do misturador.
Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: para casos que envolvem stablecoins, as autoridades de aplicação da lei podem solicitar à emissora que congele os fundos do endereço em questão. Ao mesmo tempo, a cooperação internacional na aplicação da lei também está a ser constantemente fortalecida.
Rastreio da origem dos fundos: Como a moeda virtual não pode ser usada diretamente para consumo diário na maioria dos países, os rendimentos criminosos precisam eventualmente ser trocados por moeda fiat. Esta etapa muitas vezes se torna um ponto de viragem na investigação de criminosos a montante.
Transações anormais acionam o controle de risco: transações frequentes de grandes quantias de entrada e saída podem chamar atenção e serem vistas como comportamento suspeito.
Embora alguns criminosos achem que as transações de moeda virtual são difíceis de rastrear, essa mentalidade de sorte pode acabar colocando-os em problemas maiores. À medida que as agências de aplicação da lei aprimoram seu conhecimento e capacidade técnica em relação ao crime de moeda virtual, torna-se cada vez mais difícil escapar das sanções legais usando moeda virtual.
Para aqueles que, após serem apanhados, ainda estão a pensar em como desenhar cadeias de transação mais discretas, esta mentalidade é, sem dúvida, de fazer suspirar. O braço longo da lei acabará por alcançar aqueles que tentam explorar as falhas tecnológicas.