Tendências emergentes em crimes de ativos encriptados: Lavagem de dinheiro e casos de revenda de informações atraem seguir

Nos últimos anos, à medida que o mercado de ativos encriptados continua a expandir, as atividades criminosas relacionadas também apresentam novas características. Os criminosos utilizam ativos encriptados para a Lavagem de dinheiro de maneira cada vez mais complexa, incluindo formas mais encobertas, como a combinação de moeda fiduciária com ativos encriptados e a desproporção entre ativos encriptados e ativos físicos. Isso não apenas afeta a ordem financeira dos países, mas também leva à perda de divisas e ao aumento do crime cibernético.

Recentemente, um caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 20 milhões de yuans usando encriptação e a venda de informações pessoais de cidadãos chamou a atenção de muitos. Este caso envolve várias províncias e cidades, e os métodos criminosos são ocultos e diversificados.

No caso, os suspeitos de crime utilizaram ferramentas de comunicação instantânea estrangeiras para vender informações pessoais de cidadãos do nosso país em vários grupos sociais, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços residenciais. Segundo estatísticas, as informações pessoais vendidas somam mais de cem milhões de registros. Essas informações podem ser usadas para fraudes, indução ao jogo online, e até mesmo podem ser utilizadas por instituições estrangeiras para analisar o desenvolvimento econômico e social do nosso país.

Durante a investigação, as autoridades descobriram que os suspeitos de crime usavam criptomoedas para transações, a fim de evitar a fiscalização do sistema financeiro tradicional. Esta prática revelou um grupo especializado em lavar dinheiro utilizando ativos criptográficos. Os fluxos de dinheiro deste grupo apresentavam as seguintes características: origem complexa, transações rápidas e saída total. Após investigação, este grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo lucros de mais de 2 milhões de yuan.

De acordo com as informações do Supremo Procuradoria do Povo, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se encontra em níveis elevados. Os crimes relacionados com ativos encriptados estão a apresentar novas tendências, com um aumento acentuado no montante envolvido, e os tipos de crime estão a deslocar-se para áreas como Lavagem de dinheiro e comércio ilegal de divisas.

Com o desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, o foco das autoridades reguladoras está gradualmente a mudar para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Atualmente, os crimes económicos e financeiros relacionados com grandes liquidações transfronteiriças de fundos tornaram-se alvo de uma atenção especial, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crimes de gestão ilegal e crimes de fraude.

É importante notar que a tolerância das autoridades em relação a comportamentos individuais como "trading de criptomoedas" parece ter aumentado. Nos casos mencionados, embora tenha sido descoberta uma grande quantidade de cidadãos locais participando em transações de ativos encriptados, até ao momento não foram observadas informações sobre punições relacionadas. Isso pode indicar que o foco da regulamentação não está na posse e na negociação de ativos encriptados por indivíduos.

No geral, combater a lavagem de dinheiro de ativos criptográficos em larga escala e crimes relacionados é uma tendência global atual. Embora os ativos criptográficos sejam considerados ferramentas convenientes para a movimentação de fundos transfronteiriços, com os avanços na tecnologia de análise de dados em blockchain, o chamado "anonimato" quase não existe mais. A capacidade das autoridades de investigação de rastrear e coletar provas em crimes envolvendo ativos criptográficos está em constante melhoria.