Escândalo de OTC surpreendente exposto: SUI, NEAR e outras moedas foram levadas 50 milhões de dólares.

【区块律动】21 de junho, um esquema de negociação OTC envolvendo várias criptomoedas como SUI, NEAR, Axelar, SEI foi exposto, com um valor de fraude superior a 50 milhões de dólares, afetando investidores de risco, influenciadores e grandes investidores. O esquema operava através de grupos no Telegram, durando vários meses, inicialmente estabelecendo confiança cumprindo promessas, depois se transformando em um esquema Ponzi, e finalmente colapsou.

A parte líder Aza Ventures afirmou que seu comerciante principal "Source 1" é o fundador de um projeto lançado em uma plataforma de negociação, possivelmente de nacionalidade indiana.