Os emissores de tokens meme podem enfrentar riscos legais

Recentemente, uma notícia sobre a emissão de moeda virtual envolvendo um caso criminal gerou ampla discussão. Este caso envolve um estudante universitário nascido após 2000 que foi condenado e punido pelas autoridades judiciais do nosso país por crime de fraude após emitir tokens meme em uma blockchain no exterior. Embora casos semelhantes não sejam raros, ainda vale a pena discutir se a emissão de tokens meme constitui crime e quais crimes podem estar envolvidos.

Resumo do Caso

Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu uma moeda meme chamada BFF em uma determinada blockchain pública no exterior. Ele então injetou 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF no projeto para criar um pool de liquidez. Justo nesse momento, outro usuário, Luo某, trocou 50.000 BSC-USD por uma grande quantidade de moedas BFF. Apenas 24 segundos depois, Yang某某 retirou a liquidez, fazendo com que o valor da moeda BFF despencasse. Luo imediatamente fez um boletim de ocorrência, alegando ter sido enganado em mais de 300.000 yuan.

Constitui crime de fraude?

O Ministério Público acusou Yang de criar uma moeda falsa com o mesmo nome da moeda virtual emitida por determinado DAO e de usar seus próprios fundos como isca para atrair as vítimas a investir, retirando rapidamente o capital, configurando assim o crime de fraude. No entanto, essa acusação é controversa.

Sob outra perspectiva, este caso pode não corresponder completamente aos elementos constitutivos do crime de fraude:

1. A vítima pode não ter caído em um erro de percepção subjetiva. Os registros de transação mostram que o Sr. Luo completou a compra no mesmo segundo em que o Sr. Yang adicionou liquidez, esta velocidade de operação se assemelha mais a um programa de negociação automatizado do que a uma operação manual.

2. A atividade de negociação de Luo é extremamente profissional, podendo ser um "trader" ou "sniper do mundo das moedas". Isso indica que ele provavelmente tem um pleno conhecimento deste tipo de negociação de alto risco.

3. O ato de dispor de bens pode não ser realizado diretamente por Luo, mas sim executado automaticamente por um programa que ele configurou previamente.

Com base na análise acima, ainda está em debate se o comportamento de Yang某某 constitui crime de fraude.

Outros potenciais riscos legais

Apesar de os actos de Yang某某 neste caso poderem não constituir o crime de fraude, a emissão de tokens meme continua a ser um comportamento de alto risco, que pode envolver os seguintes crimes:

1. Crime de exploração ilegal
2. Crimes de angariação ilegal
3. Crimes relacionados com jogos de azar

É especialmente importante notar que, sob o atual ambiente regulatório, independentemente de a equipe do projeto realizar atividades de ICO no país ou no exterior, desde que a entidade esteja no país, isso pode constituir o crime de captação ilegal de depósitos do público.

Conclusão

Embora a inovação no campo das moedas digitais seja ativa, os participantes devem agir com cautela e entender bem os riscos legais envolvidos. Tanto os emissores quanto os investidores devem realizar suas atividades com conformidade para evitar disputas legais desnecessárias.