التمييز بين جريمة المساعدة في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي وجريمة التستر

مع الاستخدام الواسع للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة اختصارًا بـ "جريمة المساعدة") وجريمة إخفاء أو إخفاء العائدات الناتجة عن الجرائم (المعروفة اختصارًا بـ "جريمة الإخفاء") من الجرائم الشائعة المتعلقة بالمال الافتراضي، ولكن في التطبيق العملي، غالبًا ما يحدث اللبس.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على التحديد الدقيق للقضية، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى العقوبة. على الرغم من أن الجريمتين هما من الأدوات المهمة لمكافحة جرائم الشبكات المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في النية الجرمية، وطريقة التصرف، ومدى العقوبة.

أ. تحليل الحالة

كمثال على حكم محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة هينان، القضية كالتالي:

في ديسمبر 2020، قام تشن سي وآخرون بتوفير بطاقات مصرفية خاصة بهم للمشاركة في التحويلات، مع العلم أن الآخرين يحتاجون إلى بطاقات مصرفية لنقل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني، وتم إكمال جزء من ذلك من خلال شراء المال الافتراضي. تم تحويل أكثر من 147,000 يوان من أموال الاحتيال الإلكتروني باستخدام 3 بطاقات مصرفية قدمها تشن سي.

في فبراير 2021، على الرغم من القبض على المعنيين، استمر تشين سي وآخرون في تنظيم آخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو المال الافتراضي للتحويل، حيث بلغ المبلغ المتورط حوالي 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشنغ سي قد ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. رفضت المحكمة الاستئنافية الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

تظهر هذه الحالة النقاط الشائكة الشائعة بين الدفاع والادعاء والمحكمة عند نقل الأموال غير المشروعة المتعلقة بالمال الافتراضي - مسألة تطبيق جريمة المساعدة والجرائم المخفية.

٢. نطاق تطبيق الجريمتين

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل ووعيه الذاتي وعواقب الأفعال.

سيناريوهات نموذجية لجريمة دعم المال الافتراضي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع أو نقل المال الافتراضي؛
2. علمًا بأنه أموال غير قانونية، لا يزال يقدم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لنقل الأموال.

تتمثل النقطة الرئيسية في جريمة مساعدة الجريمة في أن السلوك يوفر تسهيلات مباشرة للجريمة الإلكترونية، دون أن يكون الهدف الضروري هو تحقيق الأرباح.

مشهد نموذجي لجريمة الإخفاء:

1. شراء الأموال الافتراضي التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال الهاتفي؛
2. مع العلم بأنها أموال غير قانونية، لا تزال تقوم بـ "غسيل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. تصرفات مثل الحفظ بالنيابة والسحب.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الشخص في التعامل مع "الأموال المسروقة"، وهو أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، بشرط أن يكون لديه فهم واضح للعائدات الإجرامية.

ثالثاً، كيفية التمييز بدقة بين الجريمتين

يتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين النظر في الموقف الذاتي، والسلوك الموضوعي، وأدلة القضية، ولا يمكن تطبيق التهم بشكل بسيط. النقاط الرئيسية كما يلي:

(أ) تختلف موضوعات المعرفة الذاتية.

1. جريمة تمويل: يجب على الفاعل أن يكون على علم بأن الآخرين يستخدمون الشبكة لارتكاب جرائم.
2. جريمة الإخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن الأموال التي يتعامل معها هي عائدات جريمة.

（二）توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم الدعم غالبًا أثناء ارتكاب الجريمة أو قبلها.
2. تحدث جريمة التستر عادة بعد ارتكاب الجريمة.

(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة

عادة ما توجد علاقة سببية قوية بين السلوك الخفي ونتائج الجرائم، وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة قد تساعد في "تحقيق" الجريمة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة الأساسية يمكن أن تثبت.

بالنسبة للمحامين المدافعين، يمكن البدء من الجانبين التاليين:

1. الجانب الإثباتي: تحليل طرق الحصول على المال الافتراضي، سجلات الاتصالات ذات الصلة، اتجاه تدفق الأموال، إلخ.
2. الجانب الذاتي: إذا لم يكن المدعى عليه على علم واضح بأن السلوك العلوي يشكل جريمة، يمكن النظر في المطالبة بتطبيق جريمة المساعدة.

أربعة، الخاتمة

تزيد الخصائص التقنية للمال الافتراضي من صعوبة تطبيق القانون الجنائي، مما يجعل الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. يتطلب ذلك من الممارسين القانونيين المعنيين ليس فقط إتقان تقنيات الدفاع الجنائي التقليدية، ولكن أيضًا فهمًا عميقًا لآلية عمل المال الافتراضي.

إن التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين لا يتعلق فقط بتواضع القانون وتحقيق العدالة، بل يؤثر أيضًا بشكل مباشر على مصير المعنيين بالقضية. مع تعمق الممارسات القضائية وتحسين الأنظمة القانونية ذات الصلة، سيكون تطبيق القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا في المستقبل. قبل ذلك، كان كل تمييز بين الجرائم اختبارًا مهمًا لقدرات المحترفين في القانون.