encriptação regulatória dinâmica: SEC amplia definição de comerciantes, departamento tributário dos EUA adia relatório de receita de ativo digital

Recentemente, as dinâmicas regulatórias no setor de criptomoedas e blockchain têm sido frequentes. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ampliou a definição de "negociante", o que pode afetar algumas empresas de criptografia. Ao mesmo tempo, o Departamento do Tesouro dos EUA e o IRS adiaram os requisitos de relatório de receita de ativo digital.

Dinâmicas de Regulação nos EUA

SEC expandiu a definição de negociantes

A definição de "negociante" ampliada mais recente da SEC inclui participantes que frequentemente fornecem grandes quantidades de liquidez em atividades de negociação e mercado, abrangendo participantes do mercado relacionados a ativos digitais. Isso significa que algumas empresas de encriptação podem precisar se registrar na SEC, ingressar em uma entidade autorreguladora e cumprir a legislação federal de valores mobiliários.

relatório de rendimento de ativo digital adiado

O Departamento do Tesouro e o IRS dos EUA anunciaram que, até que as regulamentações relevantes sejam emitidas e entrem em vigor, as empresas não precisam relatar a receita de ativos digitais da mesma forma que relatam a receita em dinheiro.

A Agência de Informação de Energia investiga o uso de eletricidade para mineração encriptada.

A Agência de Informação de Energia dos EUA obteve uma licença de emergência para realizar uma investigação temporária sobre o consumo de eletricidade de determinadas empresas de encriptação nos EUA. Espera-se que os dados relevantes sejam coletados mensalmente de fevereiro a julho de 2024.

A CFTC está atenta a fraudes envolvendo IA e aplicações de encontros

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) publicou uma consulta aos clientes, alertando o público para ter cuidado com fraudes relacionadas com inteligência artificial e ativos digitais, bem como com investimentos fraudulentos que surgem em aplicações de encontros e redes sociais.

O Ministério da Justiça combate crimes de encriptação

O Departamento de Justiça dos EUA recentemente tomou medidas em relação a vários crimes relacionados com criptomoeda, incluindo a acusação dos operadores da exchange BTC-e, fraudes de sequestro de cartões SIM e o esquema Ponzi HyperFund.

Dinâmicas de Regulação Internacional

novas regras de combate à lavagem de dinheiro da UE

O Conselho Europeu e o Parlamento chegaram a um acordo preliminar sobre o novo esquema de combate à lavagem de dinheiro. Este esquema exige que os prestadores de serviços de ativos digitais realizem a devida diligência dos clientes em transações superiores a 1000 euros e fortaleçam o controle de riscos em transações com carteiras autogeridas.

Grande apreensão de Bitcoin na Alemanha

A polícia alemã anunciou que apreendeu 50.000 bitcoins em uma operação, no valor de aproximadamente 21,7 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico.

A Coreia do Sul combate a encriptação fraudes

As autoridades sul-coreanas prenderam três executivos da plataforma de ativo digital Haru Invest, suspeitos de roubar cerca de 828 milhões de dólares em encriptação.

pesquisa sobre ativo digital no Reino Unido

O Banco da Inglaterra e o Ministério das Finanças responderam ao documento de consulta sobre o ativo digital britânico. Embora ainda não tenham decidido emitir o ativo digital britânico, comprometeram-se a continuar a pesquisa e a considerar a privacidade como uma característica central do design.

Com o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, os reguladores de vários países estão respondendo ativamente aos novos desafios e riscos. No futuro, poderemos ver mais medidas regulatórias sendo implementadas em relação aos ativos digitais.