Discusión sobre el estado actual y el desarrollo futuro de la disposición judicial del dinero virtual

Recientemente, un artículo escrito por un fiscal exploró la situación, los desafíos y las recomendaciones sobre la disposición judicial de nuestra moneda virtual. Como abogado con conocimientos en este campo, he realizado un breve análisis del contenido del artículo, especialmente una evaluación exhaustiva de las recomendaciones sobre los modelos de disposición propuestos.

Uno, la situación actual de la disposición judicial del dinero virtual

Actualmente, en la práctica judicial de nuestro país existen principalmente cinco tipos de disposiciones de dinero virtual involucrado en los casos:

1. El tribunal ordena al acusado devolver directamente la moneda virtual a la víctima.
2. El tribunal condena al acusado a indemnizar a la víctima con un equivalente en yuanes.
3. Las autoridades de seguridad pública procederán primero a la confiscación del dinero virtual, y el tribunal dictará que el monto de la liquidación será confiscado.
4. Los órganos judiciales adoptan formas alternativas para evitar la disposición directa de la moneda virtual involucrada en el caso.
5. La falta de claridad o la ambigüedad en la disposición de la moneda virtual involucrada en el fallo del tribunal.

Según la experiencia práctica, el primer caso es más raro, principalmente porque aún no hay un consenso sobre si el dinero virtual pertenece a los bienes según la ley penal de nuestro país. El segundo caso es común en los casos donde el yuan del víctima es ilegalmente convertido en dinero virtual. El tercer caso es más común en casos sin víctima. El cuarto caso no está suficientemente claro, lo que dificulta juzgar la práctica específica. El quinto caso es el más común, reflejando que actualmente no se ha formado un estándar unificado para el tratamiento judicial del dinero virtual involucrado en los casos.

Es importante señalar que actualmente todavía hay algunas autoridades judiciales que utilizan métodos no conformes para manejar las monedas virtuales involucradas en los casos, como realizar directamente negocios de intercambio entre dinero virtual y dinero fiduciario dentro del país.

Dos, desafíos y recomendaciones en el tratamiento judicial

Actualmente en una situación difícil

Las principales dificultades que enfrenta la disposición judicial incluyen la falta de medios de control, métodos de custodia inadecuados y diferentes formas de ejecución. Sin embargo, estas son solo razones superficiales y no el problema fundamental.

La falta de medios de control se debe principalmente a las características de la tecnología blockchain y del dinero virtual en sí, lo que excede el ámbito de capacidad de las autoridades judiciales o de las empresas tecnológicas especializadas. Existen problemas con los métodos de custodia y ejecución, que necesitan ser mejorados.

Sugerencias para el manejo futuro

El artículo presenta dos recomendaciones de principio:

1. Manejo centralizado: se sugiere que el Ministerio de Seguridad Pública lidere el establecimiento de una "plataforma de gestión de conversión de dinero virtual" a nivel nacional o provincial, para evitar que las agencias judiciales de cada lugar actúen de manera independiente.

2. Disposición oficial: se sugiere que los bancos, y no las empresas de terceros, sean los responsables de la operación de conversión del dinero virtual.

Tres, evaluación de las sugerencias

Aunque estas recomendaciones tienen un buen punto de partida, su viabilidad en la práctica no es fuerte, por las siguientes razones:

Primero, de acuerdo con el "Aviso sobre la prevención y el manejo de los riesgos de especulación en el comercio de dinero virtual" publicado por diez ministerios y comisiones del país el 15 de septiembre de 2021, se prohíbe claramente a cualquier entidad en el territorio continental de China participar en el intercambio de dinero virtual y moneda fiduciaria. Esto contradice la sugerencia de establecer una plataforma de gestión nacional o que los bancos manejen directamente estas transacciones.

En segundo lugar, el actual modelo de disposición de terceros en realidad es que las empresas de disposición nacionales aceptan el encargo y luego lo transfieren a entidades cumpliendo con la normativa en el extranjero para evitar violar las regulaciones pertinentes.

Finalmente, la disposición judicial involucra múltiples áreas complejas, como la ley, las finanzas y los impuestos. Una disposición unificada podría afectar la motivación de las agencias judiciales de base para combatir los delitos relacionados con el dinero virtual, lo que a su vez podría influir en el suministro de casos.

En resumen, aunque actualmente existen numerosos problemas en la disposición judicial de dinero virtual, las soluciones propuestas aún necesitan ser perfeccionadas y considerar su viabilidad práctica. Los futuros modelos de disposición deben basarse en el cumplimiento de las regulaciones existentes, equilibrando la eficiencia y la conformidad, al mismo tiempo que se considera el equilibrio de intereses de todas las partes.