ブルースカイグレイ事件の主犯はビットコインによるマネーロンダリングの容疑を否認

近日、ブルースカイグレイが不法に公衆からの預金を吸収した事件の主要な容疑者がロンドンのサウスワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑に対して無罪を主張しました。この事件は巨額の金額が関与しており、多くの被害者が存在し、広範な関心を引き起こしています。

主犯の背景と事件の概要

2014年3月、主犯は「花花」などの偽名で天津に天津グレイ電子科技有限公司を設立しました。この会社は「元本保証の高利回り」をうたい文句に、老人に短期投資金融商品を販売しました。これらの商品の投資期間は通常6ヶ月から30ヶ月で、年利回りは最低100%、最高で300%を約束しています。

規制が欠如した環境の中で、ブルースカイグレイは迅速に拡張し、全国に数十の支店を設立し、被害者の数は10万人を超えました。この違法な資金集めの方法を通じて、主犯は短期間で数百億の巨額資金を獲得しました。

主犯の背景について、清華大学の博士号を持っているという噂があるが、確認したところ関連する卒業生情報はない。投資家によれば、主犯はアメリカに留学しており、金融に精通しているという。また、主犯は以前に交通事故に遭い、普段は車椅子を使って移動しているという情報もある。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関は不法に公衆の預金を吸収した疑いで青天グレイに対して捜査を開始した。2019年6月、警察は会社の法人代表を含む50名の犯罪容疑者を逮捕し、そのうち28名が起訴されることとなった。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件を公開審理し、法人代表とその助手はそれぞれ10年および5年の懲役刑を言い渡され、罰金も科された。

主犯は事件発生後に"張亞迪"という名前に変え、セントキッツおよびネイビスのパスポートを持ってイギリスに入国しました。報道によると、彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法な資金が含まれています。現在、12.8万人の中国の投資家が積極的に返済を求めていますが、越境債権回収や仮想通貨の権利認定など多くの困難に直面しています。

特別監査によると、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を集めました。そのうち、341億元以上が返金に使用され、11.4億元以上がビットコインの購入に使われました。今回の主犯はイギリスで逮捕され、彼の手元には少なくとも10億元相当の仮想資産があるとされています。

英国の王立検察庁は、資産の凍結に関する民事請求手続きを開始しました。犯罪資産に対する他の個人または法人の権利主張がない場合、半分は英国警察のものとなり、残りの半分は英国内務省に配分され、犯罪による収益の処理およびさらなる犯罪の防止に使用されます。

投資家アクティビズムの見通し

国内の投資家にとって、損失を回収するためには長い法的手続きに直面する可能性があります。イギリス側は、案件の判決を待つ必要があり、登録された債権の状況に基づいて回収の進捗を進めることになると述べています。このプロセスにはかなりの時間がかかる可能性があり、投資家の損失回収は容易ではありません。

この事件は再び投資家に警告します：高いリターンの約束に直面したときは警戒を怠らず、欲に駆られて詐欺に陥らないようにしましょう。投資判断を行う際には、リスクを慎重に評価し、合法的かつ適切な投資チャネルを選択する必要があります。