Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Pencucian Uang dan Kasus Penjualan Informasi Menarik Ikuti

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin meluasnya skala pasar aset enkripsi, kegiatan kriminal terkait juga menunjukkan karakteristik baru. Para penjahat semakin kompleks dalam menggunakan aset enkripsi untuk Pencucian Uang, termasuk cara-cara yang lebih terselubung seperti perpaduan antara mata uang fiat dan aset enkripsi, serta ketidakcocokan antara aset enkripsi dan aset fisik. Ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan negara-negara, tetapi juga menyebabkan masalah seperti kehilangan devisa dan lonjakan kejahatan siber.

Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan pencucian uang sebesar 20 miliar yuan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara telah menarik perhatian luas. Kasus ini melibatkan beberapa provinsi dan kota, dengan metode kejahatan yang tersembunyi dan beragam.

Dalam kasus ini, tersangka kriminal memanfaatkan alat komunikasi instan luar negeri untuk menjual informasi pribadi warga negara kita di berbagai grup media sosial, termasuk nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah. Menurut statistik, informasi pribadi warga yang dijual mencapai lebih dari seratus juta data. Informasi ini mungkin digunakan untuk penipuan, memicu perjudian daring, bahkan mungkin digunakan oleh lembaga luar negeri untuk menganalisis kondisi perkembangan sosial ekonomi negara kita.

Dalam proses penyelidikan, pihak penegak hukum menemukan bahwa tersangka kriminal menggunakan enkripsi untuk melakukan transaksi, guna menghindari pemeriksaan oleh sistem keuangan tradisional. Praktik ini mengungkapkan adanya kelompok profesional yang memanfaatkan aset enkripsi untuk Pencucian Uang. Aliran dana kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sumber yang kompleks, transaksi cepat keluar dan masuk, serta pengeluaran dan penyetoran yang teratur. Setelah diselidiki, kelompok Pencucian Uang ini telah mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam setahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Menurut informasi dari Mahkamah Agung Rakyat, meskipun jumlah kasus kejahatan finansial pada tahun 2023 mengalami penurunan, namun tetap berada pada tingkat yang tinggi. Kejahatan aset enkripsi menunjukkan tren baru, dengan jumlah uang yang terlibat meningkat tajam, dan jenis kejahatan beralih ke Pencucian Uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan bidang lainnya.

Seiring dengan perkembangan pasar aset enkripsi, perhatian regulator secara bertahap beralih ke Pencucian Uang dan pengaturan valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi sasaran utama penegakan hukum, yang terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan usaha ilegal, dan kejahatan penipuan.

Perlu dicatat bahwa toleransi lembaga penegak hukum terhadap individu yang "trading koin" tampaknya telah meningkat. Dalam kasus di atas, meskipun ditemukan banyak warga negara yang terlibat dalam perdagangan aset enkripsi, saat ini belum ada informasi sanksi terkait. Ini mungkin menunjukkan bahwa fokus pengawasan tidak pada kepemilikan pribadi dan perdagangan aset enkripsi.

Secara keseluruhan, memerangi pencucian uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan terkait adalah tren global saat ini. Meskipun aset enkripsi dianggap sebagai alat yang memudahkan aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, apa yang disebut "anonimisasi" hampir tidak ada lagi. Kemampuan penegak hukum untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait kejahatan yang melibatkan aset enkripsi terus meningkat.