Un blogueur Twitter a indiqué qu'une plateforme de trading avait déclenché des contrôles de risque, entraînant l'impossibilité de retirer 6,2 millions de dollars, et a affirmé avoir été banni dans un groupe TG. La plateforme a déclaré avoir reçu une demande d'exécution des lois de la part des organismes de réglementation concernant un utilisateur, affirmant que depuis sa création, certains utilisateurs ont utilisé la plateforme comme un mélangeur de jetons, et que le département de conformité a déjà effectué des interceptions.
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