Affaire de fraude massive en cryptoactifs en Turquie : 127 suspects arrêtés, pertes pouvant dépasser 2 milliards de dollars
Récemment, l'industrie des Cryptoactifs en Turquie a été secouée par une affaire de fraude majeure. Le 30 mai, le ministre de l'Intérieur turc a annoncé que les autorités avaient lancé une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de Cryptoactifs soupçonné de fraude, arrêtant 127 suspects et saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes.
Ce projet impliqué dans cette affaire s'appelle Smart Trade Coin (STC). Selon des informations, depuis 2021, de nombreux investisseurs turcs ont exprimé des doutes et des mécontentements concernant le fonctionnement de ce projet. Certains avocats des victimes affirment que ce projet serait suspecté d'avoir trompé environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes pouvant dépasser 2 milliards de dollars.
STC prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs échanges de cryptoactifs, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et de mettre en place des robots de trading automatique pour réaliser des arbitrages. Cependant, de nombreuses analyses indiquent que ces promesses sont très probablement fausses.
Un analyste du secteur a souligné à plusieurs reprises dans un article de recherche publié en 2023 que STC est très probablement une arnaque de Cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont exprimé dans les commentaires des grandes boutiques d'applications qu'ils avaient perdu jusqu'à 95 % de leur investissement. D'autres affirment même qu'ils ont été induits à emprunter ou à vendre des biens immobiliers et des véhicules, en échange de la promesse de "36 % de profit mensuel", pour finalement subir de lourdes pertes.
Grâce aux outils d'analyse de la blockchain, il est possible de retracer certaines adresses suspectées d'être utilisées pour transférer des fonds volés. Ces adresses ont effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelles d'ETH, impliquant des montants importants, proches du montant estimé des pertes. Ces fonds, après avoir été transférés, regroupés et dispersés à plusieurs niveaux, ont finalement afflué vers les principales plateformes d'échange.
Cette affaire a suscité une large discussion au sein de la société turque sur la réglementation des cryptoactifs. Beaucoup estiment qu'il ne suffit pas de poursuivre la liberté des cryptoactifs, mais qu'il faut établir un cadre réglementaire solide. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra réellement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie des Cryptoactifs doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en respectant les opérations conformes que les Cryptoactifs peuvent devenir un outil efficace pour favoriser la liberté économique et la préservation de la valeur.
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PensionDestroyer
· Il y a 11h
Deux milliards ! J'all in des rouleaux de viande grillée !
La Turquie a démantelé un vaste eyewash de chiffrement, impliquant 2 milliards de dollars, avec 127 personnes arrêtées.
Affaire de fraude massive en cryptoactifs en Turquie : 127 suspects arrêtés, pertes pouvant dépasser 2 milliards de dollars
Récemment, l'industrie des Cryptoactifs en Turquie a été secouée par une affaire de fraude majeure. Le 30 mai, le ministre de l'Intérieur turc a annoncé que les autorités avaient lancé une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de Cryptoactifs soupçonné de fraude, arrêtant 127 suspects et saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes.
Ce projet impliqué dans cette affaire s'appelle Smart Trade Coin (STC). Selon des informations, depuis 2021, de nombreux investisseurs turcs ont exprimé des doutes et des mécontentements concernant le fonctionnement de ce projet. Certains avocats des victimes affirment que ce projet serait suspecté d'avoir trompé environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes pouvant dépasser 2 milliards de dollars.
STC prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs échanges de cryptoactifs, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et de mettre en place des robots de trading automatique pour réaliser des arbitrages. Cependant, de nombreuses analyses indiquent que ces promesses sont très probablement fausses.
Un analyste du secteur a souligné à plusieurs reprises dans un article de recherche publié en 2023 que STC est très probablement une arnaque de Cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont exprimé dans les commentaires des grandes boutiques d'applications qu'ils avaient perdu jusqu'à 95 % de leur investissement. D'autres affirment même qu'ils ont été induits à emprunter ou à vendre des biens immobiliers et des véhicules, en échange de la promesse de "36 % de profit mensuel", pour finalement subir de lourdes pertes.
Grâce aux outils d'analyse de la blockchain, il est possible de retracer certaines adresses suspectées d'être utilisées pour transférer des fonds volés. Ces adresses ont effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelles d'ETH, impliquant des montants importants, proches du montant estimé des pertes. Ces fonds, après avoir été transférés, regroupés et dispersés à plusieurs niveaux, ont finalement afflué vers les principales plateformes d'échange.
Cette affaire a suscité une large discussion au sein de la société turque sur la réglementation des cryptoactifs. Beaucoup estiment qu'il ne suffit pas de poursuivre la liberté des cryptoactifs, mais qu'il faut établir un cadre réglementaire solide. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra réellement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie des Cryptoactifs doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en respectant les opérations conformes que les Cryptoactifs peuvent devenir un outil efficace pour favoriser la liberté économique et la préservation de la valeur.