Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : le blanchiment de capitaux et les affaires de revente d'informations suscitent un intérêt.

Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés, les activités criminelles associées ont également montré de nouvelles caractéristiques. Les criminels utilisent des actifs chiffrés pour réaliser des opérations de blanchiment de capitaux d'une manière de plus en plus complexe, y compris des méthodes plus discrètes combinant des monnaies fiduciaires et des actifs chiffrés, ainsi que des déséquilibres entre actifs chiffrés et actifs physiques. Cela non seulement affecte l'ordre financier des pays, mais entraîne également des problèmes tels que la fuite des capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.

Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans via des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens a suscité une large attention. Cette affaire concerne plusieurs provinces et villes, et les méthodes criminelles sont discrètes et diversifiées.

Dans l'affaire, le suspect a utilisé des outils de messagerie instantanée étrangers pour vendre les informations personnelles de citoyens chinois dans plusieurs groupes de médias sociaux, y compris les numéros d'identité, les numéros de téléphone et les adresses résidentiels. Selon les statistiques, le nombre d'informations personnelles vendues s'élève à plus d'un milliard. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries, pour inciter au jeu en ligne, et pourraient même être utilisées par des institutions étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays.

Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert que les suspects avaient utilisé des cryptomonnaies pour effectuer des transactions afin d'échapper à la vérification du système financier traditionnel. Cette pratique a mis en lumière un groupe spécialisé dans le blanchiment de capitaux via des actifs cryptographiques. Les caractéristiques des flux financiers de ce groupe sont les suivantes : sources complexes, transactions rapides, entrées et sorties complètes. Selon l'enquête, ce groupe de blanchiment a blanchi environ 2 milliards de CNY en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de CNY.

Selon les informations du Parquet suprême populaire, bien que le nombre de cas de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés montrent une nouvelle tendance, avec une augmentation rapide des montants impliqués, les types de criminalité se déplaçant vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises, etc.

Avec le développement du marché des actifs chiffrés, l'accent des régulateurs se déplace progressivement vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers en gros deviennent des cibles principales de répression, notamment le blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux, les infractions d'exploitation illégale et les infractions de fraude.

Il est à noter que la tolérance des autorités judiciaires envers les comportements tels que le "trading de cryptomonnaies" semble avoir augmenté. Dans les affaires mentionnées ci-dessus, bien qu'un grand nombre de citoyens nationaux aient été impliqués dans des transactions d'actifs cryptés, aucune information sur des sanctions pertinentes n'a été observée jusqu'à présent. Cela pourrait indiquer que l'accent de la réglementation n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs cryptés par des particuliers.

Dans l'ensemble, la lutte contre le blanchiment de capitaux d'actifs numériques à grande échelle et les crimes connexes est une tendance mondiale actuelle. Bien que les actifs numériques soient considérés comme des outils facilitant les mouvements de fonds transfrontaliers, avec les avancées des technologies d'analyse des données de la chaîne, la soi-disant "anonymisation" n'existe presque plus. La capacité des agences d'application de la loi à enquêter et à recueillir des preuves concernant les crimes impliquant des actifs numériques est en constante amélioration.