Casos de Lavado de ojos en Turquía: fondos de cientos de millones de dólares implicados, 127 personas arrestadas
Recientemente, el sector de encriptación en Turquía ha vuelto a ser el centro de atención. A medida que el país avanza en el camino de la liberalización de encriptación, algunos problemas han comenzado a emerger, siendo lo más preocupante las acciones ilegales de ciertos proyectos de encriptación que han causado enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una acción importante: se llevó a cabo una gran redada en Ankara contra un proyecto de encriptación sospechoso de Lavado de ojos. En esta acción, las autoridades detuvieron a 127 sospechosos y confiscaron una gran cantidad de activos y varias armas.
Este controvertido proyecto se llama Smart Trade Coin. Ya en 2021, los inversores turcos comenzaron a cuestionar y protestar sobre la forma en que opera el proyecto, sospechando que estaba involucrado en un Lavado de ojos. Según el abogado representante de las víctimas, el número de usuarios afectados por el proyecto llega a 50,000, con un monto involucrado que supera los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples intercambios de encriptación. Asegura poder ayudar a los usuarios a gestionar varias cuentas de intercambios a través de una sola interfaz y configurar robots de comercio automático para realizar operaciones de arbitraje y obtener ganancias. Sin embargo, estas promesas pronto se demostraron ser Lavado de ojos.
En 2023, un analista experimentado publicó un artículo de análisis en profundidad sobre el proyecto en su plataforma de investigación, señalando en múltiples ocasiones que el proyecto tenía muchas probabilidades de ser un Lavado de ojos de encriptación cuidadosamente planeado. Tras la publicación del artículo, una gran cantidad de usuarios expresaron en los comentarios que habían sufrido pérdidas financieras significativas.
En las principales tiendas de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentarios de los usuarios afirman que esta aplicación es un Lavado de ojos. Muchos usuarios informan haber perdido hasta el 95% de sus ahorros y cuestionan si estos fondos han sido absorbidos por el equipo del proyecto.
A través de herramientas de análisis de blockchain, hemos identificado algunas direcciones sospechosas utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato del token STC transfirió grandes cantidades de fondos a una dirección principal de distribución a través de direcciones intermedias. Esta dirección realizó transacciones unidireccionales masivas de ETH, con un volumen de fondos cercano a la cantidad estimada de pérdidas publicadas. Después de la salida de estos fondos, algunos ingresaron directamente a los principales intercambios, mientras que otros, después de múltiples transferencias, agregaciones y dispersiones, finalmente fluyeron hacia los intercambios.
Este caso ha generado un amplio debate en Turquía. En 2021, 50 víctimas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. Los abogados de las víctimas señalaron que, a pesar de que había múltiples quejas en ese momento y que las pérdidas de los inversores se estimaban en hasta 2,000 millones de dólares, las autoridades pertinentes no habían tomado medidas efectivas.
Más preocupante es que algunas víctimas afirman que fueron inducidas a pedir préstamos o vender propiedades, automóviles, para invertir en el proyecto, prometiendo obtener "un beneficio del 36% mensual". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no recibieron las altas ganancias prometidas, sino que también sufrieron grandes pérdidas e incluso se endeudaron.
Expertos de la industria señalan que el contenido publicitario de la empresa es claramente irreal. Si realmente hubieran desarrollado una tecnología de arbitraje que pudiera generar ganancias de manera sostenible, no sería probable que la promocionaran a inversores minoristas; lo más probable es que buscaran recaudar grandes sumas de dinero para llevar a cabo operaciones de arbitraje a gran escala.
Los expertos enfatizan que los signos de comportamientos comerciales opacos, marketing engañoso y falta de información de la empresa indican que esto probablemente fue un Lavado de ojos cuidadosamente diseñado desde el principio.
Este evento ha llevado a todos los sectores de la sociedad turca a darse cuenta de que solo perseguir la libertad de encriptación no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio sólido. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de encriptación podrá ganar verdaderamente la confianza y aceptación del público.
Por lo tanto, en el futuro camino de la regulación de la encriptación en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un punto de equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo bajo el estricto cumplimiento de las normas de conformidad, la encriptación podrá convertirse verdaderamente en una poderosa herramienta para impulsar la libertad económica y lograr la preservación y el aumento del valor de los activos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
7 me gusta
Recompensa
7
4
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
AirdropHuntress
· 08-16 06:27
El capital ha vuelto a caer. Recuerda no ser codicioso, porque si pierdes, nadie te salvará.
Ver originalesResponder0
SquidTeacher
· 08-16 06:17
¿Todavía quieres escapar de la estafa? Ya deberías haber sido atrapado.
Ver originalesResponder0
BrokenDAO
· 08-16 06:16
¿Detuvieron a 127 personas? Jeje, la distorsión de incentivos del Esquema Ponzi nunca ha cesado.
Ver originalesResponder0
MevHunter
· 08-16 06:02
¿Eso es todo? ¿No es genial jugar con un alto apalancamiento?
El proyecto encriptación turco Smart Trade Coin está involucrado en un fraude de 2000 millones de dólares, 127 personas han sido arrestadas.
Casos de Lavado de ojos en Turquía: fondos de cientos de millones de dólares implicados, 127 personas arrestadas
Recientemente, el sector de encriptación en Turquía ha vuelto a ser el centro de atención. A medida que el país avanza en el camino de la liberalización de encriptación, algunos problemas han comenzado a emerger, siendo lo más preocupante las acciones ilegales de ciertos proyectos de encriptación que han causado enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una acción importante: se llevó a cabo una gran redada en Ankara contra un proyecto de encriptación sospechoso de Lavado de ojos. En esta acción, las autoridades detuvieron a 127 sospechosos y confiscaron una gran cantidad de activos y varias armas.
Este controvertido proyecto se llama Smart Trade Coin. Ya en 2021, los inversores turcos comenzaron a cuestionar y protestar sobre la forma en que opera el proyecto, sospechando que estaba involucrado en un Lavado de ojos. Según el abogado representante de las víctimas, el número de usuarios afectados por el proyecto llega a 50,000, con un monto involucrado que supera los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples intercambios de encriptación. Asegura poder ayudar a los usuarios a gestionar varias cuentas de intercambios a través de una sola interfaz y configurar robots de comercio automático para realizar operaciones de arbitraje y obtener ganancias. Sin embargo, estas promesas pronto se demostraron ser Lavado de ojos.
En 2023, un analista experimentado publicó un artículo de análisis en profundidad sobre el proyecto en su plataforma de investigación, señalando en múltiples ocasiones que el proyecto tenía muchas probabilidades de ser un Lavado de ojos de encriptación cuidadosamente planeado. Tras la publicación del artículo, una gran cantidad de usuarios expresaron en los comentarios que habían sufrido pérdidas financieras significativas.
En las principales tiendas de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentarios de los usuarios afirman que esta aplicación es un Lavado de ojos. Muchos usuarios informan haber perdido hasta el 95% de sus ahorros y cuestionan si estos fondos han sido absorbidos por el equipo del proyecto.
A través de herramientas de análisis de blockchain, hemos identificado algunas direcciones sospechosas utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato del token STC transfirió grandes cantidades de fondos a una dirección principal de distribución a través de direcciones intermedias. Esta dirección realizó transacciones unidireccionales masivas de ETH, con un volumen de fondos cercano a la cantidad estimada de pérdidas publicadas. Después de la salida de estos fondos, algunos ingresaron directamente a los principales intercambios, mientras que otros, después de múltiples transferencias, agregaciones y dispersiones, finalmente fluyeron hacia los intercambios.
Este caso ha generado un amplio debate en Turquía. En 2021, 50 víctimas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. Los abogados de las víctimas señalaron que, a pesar de que había múltiples quejas en ese momento y que las pérdidas de los inversores se estimaban en hasta 2,000 millones de dólares, las autoridades pertinentes no habían tomado medidas efectivas.
Más preocupante es que algunas víctimas afirman que fueron inducidas a pedir préstamos o vender propiedades, automóviles, para invertir en el proyecto, prometiendo obtener "un beneficio del 36% mensual". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no recibieron las altas ganancias prometidas, sino que también sufrieron grandes pérdidas e incluso se endeudaron.
Expertos de la industria señalan que el contenido publicitario de la empresa es claramente irreal. Si realmente hubieran desarrollado una tecnología de arbitraje que pudiera generar ganancias de manera sostenible, no sería probable que la promocionaran a inversores minoristas; lo más probable es que buscaran recaudar grandes sumas de dinero para llevar a cabo operaciones de arbitraje a gran escala.
Los expertos enfatizan que los signos de comportamientos comerciales opacos, marketing engañoso y falta de información de la empresa indican que esto probablemente fue un Lavado de ojos cuidadosamente diseñado desde el principio.
Este evento ha llevado a todos los sectores de la sociedad turca a darse cuenta de que solo perseguir la libertad de encriptación no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio sólido. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de encriptación podrá ganar verdaderamente la confianza y aceptación del público.
Por lo tanto, en el futuro camino de la regulación de la encriptación en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un punto de equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo bajo el estricto cumplimiento de las normas de conformidad, la encriptación podrá convertirse verdaderamente en una poderosa herramienta para impulsar la libertad económica y lograr la preservación y el aumento del valor de los activos.