Análisis en profundidad: el movimiento de grandes sumas de dinero ocultas en la cadena

Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Pay ha llamado la atención debido a su posible implicación en actividades de financiamiento ilegal. Esta plataforma realiza operaciones frecuentes a través de USDT en la cadena TRON, lo que ha generado una alta alerta por parte de los organismos reguladores. Para revelar las características de su comportamiento on-chain, un equipo profesional realizó un análisis profundo basado en datos públicos.

Resumen del flujo de fondos

Durante el período de enero de 2024 a junio de 2025, el flujo de fondos en la plataforma de pago Huiwang presenta las siguientes características:

• Total de retiros: 572 mil millones de USDT
• Total de depósitos: 544 mil millones de USDT

Esto muestra que hay una gran cantidad de fondos entrando y saliendo de la plataforma, y que el monto de retiros sigue siendo superior al de depósitos, con una salida neta de 2,771 millones de USDT.

Dirección de fondos periódica

El flujo de capital mostró picos claramente altos en los siguientes momentos:

• A principios de julio de 2024: tanto los depósitos como los retiros superan los 10 mil millones de USDT
• Marzo y mayo de 2025: la cantidad de retiros se acerca o supera los 11 mil millones de USDT en dos ocasiones.

Análisis de frecuencia de transacciones

A partir de febrero de 2024, el número de transacciones de retiro aumentará de manera escalonada, alcanzando casi 150,000 transacciones diarias a mediados de mayo de 2025, mostrando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, las transacciones de depósito fluctúan menos, pero también crecen de manera constante hasta cerca de 140,000 transacciones diarias.

Información sobre el comportamiento del usuario

El número de direcciones de depósito activas en la plataforma creció de menos de 30,000 a más de 80,000 desde principios de 2024, lo que indica que la base de usuarios sigue expandiéndose, aunque la tasa de crecimiento se ha desacelerado.

Dirección de atención clave

Dirección de retiro Top 3

1. Dirección 1: Retiro acumulado de 8.16 millones de USDT, con interacción con múltiples direcciones de alto riesgo.
2. Dirección 2: Retiro de 5.8 millones de USDT, sospecha de control por parte de alguna plataforma de garantía
3. Dirección 3: Retiro de 5.12 millones de USDT, con múltiples plataformas de intercambio en relación.

Dirección de depósito Top 3

1. Dirección 4: Depósito de 16.65 mil millones de USDT, sospechoso de estar controlado por una plataforma de garantía.
2. Dirección 5: Depósito de 4.49 millones de USDT, posiblemente para la billetera caliente de alguna plataforma
3. Dirección 6: Depósito de 4.36 millones de USDT, que también podría ser una billetera caliente de alguna plataforma.

Análisis del tiempo activo

Análisis de 10 direcciones de usuarios comunes seleccionadas al azar:

• Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, con un pico entre las 07:00 y las 13:00.
• La operación de depósito se centra principalmente en el tiempo UTC de 03:00 a 10:00

Dinámicas de regulación internacional

• Julio de 2024: Una empresa de análisis de blockchain informó que Tether congeló una dirección relacionada con la plataforma, involucrando cerca de 30 millones de USDT.
• A principios de mayo de 2025: el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir la prestación de servicios financieros a este grupo.
• A mediados de mayo de 2025: un informe de una agencia de la ONU señala que la plataforma está involucrada en un movimiento masivo de fondos sospechosos.
• A mediados de mayo de 2025: las plataformas de garantía relacionadas anunciarán la suspensión de operaciones.

Estos datos on-chain y dinámicas regulatorias proporcionan una referencia importante para entender el modelo operativo de la plataforma. Sin embargo, para actividades financieras complejas, se necesita una investigación y análisis más exhaustivos para llegar a conclusiones precisas.