encriptación regulatoria dinámica

El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunciaron que, antes de la promulgación de las regulaciones pertinentes, las empresas no necesitan reportar los ingresos de activos digitales de la misma manera que reportan los ingresos en efectivo. Esta decisión brinda orientación temporal de cumplimiento a las empresas en el ámbito de los activos digitales.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha ampliado la definición de "comerciante" para incluir a los participantes del mercado que proporcionan regularmente una gran cantidad de liquidez, incluyendo a las partes involucradas en valores de activos digitales. Este cambio podría afectar a algunas empresas de encriptación, exigiéndoles registrarse en la SEC y cumplir con la ley de valores federal.

La Agencia de Información Energética de EE. UU. (EIA) ha obtenido un permiso temporal para investigar el consumo de electricidad de ciertas empresas de encriptación de minería dentro de EE. UU. La EIA planea recopilar datos relevantes durante 6 meses, comenzando en febrero de 2024.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) ha tomado varias acciones recientemente. Acusan a una plataforma de activos digitales de malversación fraudulenta de fondos de clientes y han emitido advertencias sobre estafas relacionadas con la inteligencia artificial y fraudes de inversión en redes sociales. El presidente de la CFTC enfatizó la importancia de la legislación federal sobre el mercado de activos digitales al contado.

En el Congreso de los Estados Unidos, varios legisladores han presentado proyectos de ley y resoluciones relacionadas con los activos digitales, que abarcan aspectos como el intercambio de información y la revisión regulatoria. Al mismo tiempo, algunos legisladores han expresado su preocupación por ciertas acciones de aplicación de la ley de la SEC.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha tomado medidas recientemente en varios casos de delitos relacionados con encriptación, incluyendo cargos contra individuos relacionados con el intercambio BTC-e, que ha sido desmantelado, así como casos de secuestro de tarjetas SIM y esquemas Ponzi.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó el informe de evaluación de riesgos de lavado de dinero para 2024, destacando los riesgos asociados con los activos virtuales. El secretario del Tesoro también instó al Congreso a aprobar legislación para regular el mercado de criptomonedas no securitizadas y de stablecoins.

En el ámbito internacional, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo preliminar sobre un nuevo plan de lucha contra el lavado de dinero, que refuerza los requisitos de supervisión para los proveedores de servicios de encriptación de activos. La policía alemana llevó a cabo una vasta operación de confiscación de bitcoins. Países como Corea del Sur y Tailandia también han tomado medidas de aplicación de la ley contra delitos y violaciones relacionadas con las criptomonedas.

El Banco de Inglaterra y el Ministerio de Finanzas respondieron a las consultas sobre la libra digital, destacando que la privacidad será una de las características de diseño centrales. La ONU publicó un informe que discute el uso de encriptación en actividades ilegales en las regiones de Asia Oriental y Sudeste Asiático.

En general, los organismos reguladores de todo el mundo están fortaleciendo la supervisión y la aplicación de la ley en el ámbito de los activos digitales, al mismo tiempo que exploran cómo equilibrar la innovación con el control de riesgos.