Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: el blanqueo de capital y la venta de información generan seguimiento

En los últimos años, a medida que el mercado de activos encriptados sigue expandiéndose, las actividades delictivas relacionadas también presentan nuevas características. Los delincuentes utilizan activos encriptados para llevar a cabo blanqueo de capital de maneras cada vez más complejas, incluyendo combinaciones de monedas fiduciarias y activos encriptados, así como desajustes entre activos encriptados y activos físicos, métodos que son más ocultos. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha llevado a problemas como la fuga de divisas y un aumento de la criminalidad en línea.

Recientemente, un caso que involucra el blanqueo de capital de 2.000 millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos ha llamado ampliamente la atención. Este caso involucra múltiples provincias y ciudades, y los métodos delictivos son ocultos y diversificados.

En el caso, el sospechoso del crimen utilizó herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para vender la información personal de ciudadanos de nuestro país en múltiples grupos sociales, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares, entre otros. Según estadísticas, la cantidad de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros. Esta información podría ser utilizada para fraudes, inducir a la participación en juegos de azar en línea, e incluso podría ser utilizada por instituciones extranjeras para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país.

Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron que los sospechosos estaban utilizando encriptación para realizar transacciones y eludir la supervisión del sistema financiero tradicional. Esta práctica dio lugar a un grupo criminal que se especializa en el blanqueo de capital mediante activos encriptados. Las características del flujo de fondos de este grupo son las siguientes: fuentes complejas, transacciones rápidas y salidas completas. Tras la investigación, se determinó que este grupo de blanqueo de capital había lavado aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.

Según la información de la Fiscalía Suprema del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, todavía se mantiene en un nivel alto. Los delitos relacionados con encriptación de activos presentan nuevas tendencias, con un aumento drástico en los montos implicados, y los tipos de delitos se están trasladando a áreas como Blanqueo de capital y comercio ilegal de divisas.

Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, el enfoque de los organismos reguladores se ha ido desplazando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en un objetivo clave de la represión, incluyendo principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal y delitos de fraude.

Es notable que la tolerancia de las autoridades frente a comportamientos individuales como "el trading de criptomonedas" parece haber aumentado. En los casos mencionados, aunque se ha encontrado una gran cantidad de ciudadanos nacionales participando en transacciones de encriptación de activos, actualmente no se ha visto información relevante sobre sanciones. Esto podría indicar que el enfoque regulatorio no está en la posesión y transacción de activos encriptados por individuos.

En general, combatir el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global actual. Aunque los activos encriptados se consideran herramientas convenientes para el flujo de capital transfronterizo, con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la llamada "anonimización" casi ha dejado de existir. La capacidad de investigación y recolección de pruebas de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en relación con los delitos que involucran activos encriptados sigue mejorando.