El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui se declara no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin

Recientemente, el principal sospechoso del caso de absorción ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. El caso involucra una cantidad enorme de dinero y numerosas víctimas, lo que ha suscitado una amplia atención.

Antecedentes de los principales culpables y resumen del caso

En marzo de 2014, el principal culpable registró la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin bajo el seudónimo "Hua Hua" y otros. Esta empresa usó el gancho de "alta rentabilidad con capital garantizado" para promocionar productos de inversión a corto plazo a personas mayores. Estos productos suelen tener un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima de hasta el 300%.

En un entorno de falta de regulación, Blue Sky Ge Rui se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método de captación de fondos ilegal, los principales culpables obtuvieron en un corto período de tiempo miles de millones en enormes fondos.

Sobre el trasfondo del principal culpable, se rumorea que tiene un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero tras la verificación no hay información relacionada con exalumnos. Algunos inversores afirman que el principal culpable estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Además, hay informes que indican que el principal culpable sufrió un accidente automovilístico y necesita usar una silla de ruedas para desplazarse.

Avance del caso y disposición de activos

En abril de 2017, las autoridades públicas iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de recepción ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la policía arrestó a un total de 50 sospechosos de delitos, incluidos el representante legal de la empresa, de los cuales 28 fueron enviados a revisión y acusación. En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del distrito de Hedong en Tianjin llevó a cabo una audiencia pública del caso, y el representante legal y su asistente fueron condenados a 10 y 5 años de prisión, respectivamente, y se les impuso una multa.

El autor principal, tras el incidente, adoptó el nombre "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de Santa Lucía y Nevis. Se informa que en su computadora portátil llevaba una billetera fría de Bitcoin, que contiene una gran cantidad de fondos ilegales de recaudación de capital. Actualmente, 128,000 inversores chinos están buscando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades como el cobro transfronterizo de deudas y la identificación de la propiedad de la moneda virtual.

Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes. De los cuales, más de 34.1 mil millones de yuanes se utilizaron para reembolsos, y 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin. El principal culpable fue arrestado en el Reino Unido, y debería tener al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación para congelar activos. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos delictivos, la mitad será propiedad de la policía del Reino Unido y la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido para manejar las ganancias del crimen y prevenir delitos adicionales.

Perspectivas de defensa de los derechos de los inversores

Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas puede enfrentar un largo proceso legal. Las autoridades británicas han indicado que es necesario esperar el fallo del caso antes de poder avanzar en el proceso de recuperación de acuerdo con la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede llevar bastante tiempo, y recuperar las pérdidas de los inversores no es una tarea fácil.

Este caso vuelve a advertir a los inversores: deben mantenerse alerta ante las promesas de altos rendimientos y no dejarse llevar por la avaricia para caer en estafas. Al tomar decisiones de inversión, se debe evaluar cuidadosamente el riesgo y elegir canales de inversión legales y regulados.