encriptación regulatoria dinámica: SEC amplía la definición de comerciantes, el departamento de impuestos de EE. UU. retrasa el informe de ingresos de activo digital

Recientemente, las dinámicas regulatorias en el campo de las criptomonedas y la blockchain han sido frecuentes. La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ha ampliado la definición de "comerciante", lo que podría afectar a algunas empresas de encriptación. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos han pospuesto los requisitos de reporte de ingresos de activo digital.

Dinámicas regulatorias en EE.UU.

SEC amplía la definición de comerciantes.

La última ampliación de la definición de "comerciante" por parte de la SEC incluye a los participantes que proporcionan una gran liquidez de manera frecuente en transacciones y actividades de mercado, abarcando a los participantes del mercado relacionados con los activos digitales. Esto significa que algunas empresas de encriptación podrían necesitar registrarse en la SEC, unirse a organismos de autorregulación y cumplir con la ley federal de valores.

informe de ingresos de activo digital en espera

El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS anunciaron que, antes de la promulgación y entrada en vigor de las regulaciones pertinentes, las empresas no necesitan informar los ingresos de activos digitales de la misma manera que informan los ingresos en efectivo.

La Agencia de Información de Energía investiga el uso de electricidad en la encriptación de minería.

La Administración de Información Energética de EE. UU. ha obtenido un permiso de emergencia para llevar a cabo una investigación temporal sobre el consumo de energía eléctrica de ciertas compañías de encriptación de minería en EE. UU. Se espera recopilar datos relevantes mensualmente desde febrero hasta julio de 2024.

CFTC se preocupa por las estafas de aplicaciones de IA y citas

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) emitió una consulta a los clientes, recordando al público que esté alerta ante estafas relacionadas con la inteligencia artificial y los activos digitales, así como fraudes de inversión que aparecen en aplicaciones de citas y redes sociales.

El Ministerio de Justicia combate el encriptación del crimen.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha tomado medidas recientemente contra varios delitos relacionados con la encriptación de activos digitales, incluyendo la acusación de los operadores del intercambio BTC-e, fraudes de secuestro de tarjetas SIM y el esquema Ponzi de HyperFund.

Dinámicas de regulación internacional

nueva regulación de la UE contra el lavado de dinero

El Consejo Europeo y el Parlamento han llegado a un acuerdo inicial sobre el nuevo plan de lucha contra el blanqueo de capitales. Este plan exige que los proveedores de servicios de activos digitales realicen una debida diligencia del cliente para transacciones superiores a 1000 euros y refuercen el control de riesgos en las transacciones con carteras autogestionadas.

Alemania confisca masivamente bitcoins

La policía alemana anunció que confiscó 50,000 bitcoins en una operación, con un valor de aproximadamente 2.17 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico.

Corea del Sur lucha contra la encriptación estafa

Las autoridades surcoreanas arrestaron a tres ejecutivos de la plataforma de criptomonedas Haru Invest, quienes están sospechosos de robar aproximadamente 828 millones de dólares en encriptación.

investigación sobre activos digitales en el Reino Unido

El Banco de Inglaterra y el Ministerio de Finanzas respondieron al documento de consulta sobre el activo digital libra digital. Aunque aún no se ha decidido la emisión de la libra digital, se comprometieron a seguir investigando y a considerar la privacidad como una característica central de diseño.

Con el desarrollo de la encriptación de monedas, los organismos reguladores de varios países están respondiendo activamente a los nuevos desafíos y riesgos. En el futuro, es posible que veamos más medidas regulatorias dirigidas a los activos digitales.