مشروع التشفير التركي Smart Trade Coin متورط في احتيال بقيمة 2 مليار دولار واعتقال 127 شخصاً

#案件 تضليل التشفير في تركيا: مليار دولار من الأموال المعنية، تم القبض على 127 شخصاً

في الآونة الأخيرة، أصبحت مجال العملات الرقمية في تركيا مرة أخرى محور التركيز. مع تقدم البلاد في طريق تحرير العملات الرقمية، بدأت بعض المشكلات بالظهور، ومن بينها ما يثير القلق بشكل خاص هو الأفعال غير القانونية لبعض المشاريع التشفيرية التي تسببت في خسائر فادحة للمستثمرين.

في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن عملية كبيرة: شنّت قوات الأمن حملة مداهمة واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع عملات رقمية مشبوه. خلال هذه العملية، احتجزت السلطات 127 مشتبهاً به، وصادرت كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.

هذا المشروع المثير للجدل يسمى Smart Trade Coin. في عام 2021، بدأ المستثمرون الأتراك في التشكيك في كيفية عمل هذا المشروع والاحتجاج عليه، مشككين في أنه قد يكون ضحية لتضليل. وفقًا لمحامي ضحايا المشروع، فإن عدد المستخدمين المتضررين من المشروع يصل إلى 50,000 شخص، وبلغت قيمة المبالغ المتورطة أكثر من 2 مليار دولار.

تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يربط بين عدة بورصات العملات الرقمية. وتزعم أنها قادرة على مساعدة المستخدمين في إدارة حسابات متعددة في بورصات مختلفة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول التلقائي لإجراء عمليات التحكيم لكسب الأرباح. ومع ذلك، سرعان ما ثبت أن هذه الوعود كانت مضللة.

في عام 2023، نشر محلل مخضرم مقال تحليل عميق حول المشروع على منصة بحثه، مشيرًا عدة مرات إلى أن المشروع من المحتمل أن يكون تضليلًا مخططًا له بعناية. بعد نشر المقال، أعرب عدد كبير من المستخدمين في التعليقات عن أنهم قد تكبدوا خسائر مالية كبيرة.

في متاجر التطبيقات الكبرى، أفاد حوالي نصف المراجعين أن هذا التطبيق هو تضليل. أبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة تصل إلى 95% من مدخراتهم، وتساءلوا عما إذا كانت هذه الأموال قد استولى عليها فريق المشروع.

من خلال أدوات تحليل blockchain، قمنا بتحديد بعض العناوين التي يُشتبه في استخدامها لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. تُظهر التحليلات أن عقد رمز STC يقوم بتحويل كميات كبيرة من الأموال عبر عناوين وسيطة إلى عنوان توزيع رئيسي. قام هذا العنوان بإجراء معاملات سحب أحادي كبيرة من ETH، حيث تتعلق كمية الأموال بها بمبلغ الخسارة المعلن عنه. بعد خروج هذه الأموال، دخل جزء منها مباشرة إلى بورصات كبيرة، بينما تم تحويل جزء آخر عبر عدة طبقات من التحويلات، ثم تجميعه وتوزيعه قبل أن يدخل أخيرًا إلى البورصة.

لقد أثار هذا القضية نقاشًا واسعًا في تركيا. في عام 2021، تجمع 50 ضحية أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. قال محامي الضحايا إنه على الرغم من وجود العديد من الشكاوى في ذلك الوقت، وأن خسائر المستثمرين تقدر بنحو 2 مليار دولار، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات فعالة.

الأكثر قلقًا هو أن بعض الضحايا قالوا إنهم تم إغراؤهم بأخذ قروض أو بيع ممتلكاتهم، سياراتهم، للاستثمار في هذا المشروع، مع وعد بتحقيق "ربح شهري بنسبة 36%". ومع ذلك، فإن معظم العملاء لم يحصلوا فقط على العوائد المرتفعة الموعودة، بل تكبدوا خسائر فادحة، بل حتى تراكمت عليهم الديون.

أشار خبراء الصناعة إلى أن محتوى الدعاية الخاص بالشركة غير واقعي بشكل واضح. إذا كانوا قد طوروا بالفعل تقنية تحكيم قادرة على تحقيق أرباح مستدامة، فمن غير المرجح أن يروجوا لها للمستثمرين الأفراد، بل من المحتمل أن يكون النهج الأكثر احتمالاً هو جمع مبالغ كبيرة من المال لإجراء عمليات تحكيم على نطاق واسع.

يؤكد الخبراء أن السلوك التجاري غير الشفاف للشركة، والتسويق المضلل، ونقص المعلومات، كلها علامات تشير إلى أنه من المحتمل جداً أن تكون هذه عملية تضليل مصممة بعناية منذ البداية.

لقد جعل هذا الحدث جميع شرائح المجتمع التركي تدرك أن السعي وراء حرية التشفير وحده غير كافٍ، ويجب إنشاء إطار تنظيمي سليم. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة التشفير أن تكسب حقًا ثقة الجمهور وقبوله.

لذلك، في طريق تنظيم العملات الرقمية في تركيا في المستقبل، يحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون معًا، بحثًا عن نقطة توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز الابتكار والتنمية. فقط في ظل الامتثال الصارم للقوانين، يمكن أن تصبح العملات الرقمية أداة قوية لتعزيز الحرية الاقتصادية، وتحقيق الحفاظ على قيمة الأصول وزيادتها.