المال الافتراضي司法处置引فع متابعة最高检

في الآونة الأخيرة، أصبحت مسألة المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المعنية تحظى باهتمام متزايد. لا تأمل فقط السلطات القضائية والدوائر المالية المحلية في تسوية القضايا وزيادة الإيرادات من خلال التحويل إلى نقد، بل تتطلع أيضًا شركات المعالجة للحصول على الأعمال ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، نظمت جامعة الشعب الصينية دورة "تدريب متقدم" مخصصة حول هذا الموضوع.

بعد أن أدرجت المحكمة العليا الشعبية في أغسطس 2024 "دراسة مشكلة تصريف المال الافتراضي المعني" كموضوع رئيسي، أعلنت النيابة العامة العليا (المختصرة بـ "النيابة العليا") مؤخرًا أيضًا عن إعلان مشروع أبحاث النظرية التطبيقية في النيابة العامة لعام 2025. ومن بين ذلك، يرتبط ستة مواضيع بالمال الافتراضي، وأربعة تتعلق مباشرة بمسألة التصريف القضائي. وهذا يدل على أن تصريف المال الافتراضي المعني قد أصبح مجال تركيز رئيسي للنيابة العليا.

!

في عام 2025، أطلق المدعي العام الأعلى 234 مشروعًا بحثيًا في نظرية تطبيقات النيابة، حصل 110 منها على تمويل، بينما كانت 124 منها بتمويل ذاتي. من الجدير بالذكر أن جميع المواضيع الستة المتعلقة بالمال الافتراضي قد حصلت على تمويل من المدعي العام الأعلى.

لقد تابعت المحكمة العليا والنيابة العامة العليا مسائل التعامل القضائي، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذا المجال. ومع ذلك، فإن الواقع يبدو متناقضًا بعض الشيء: لم يكن هناك حتى الآن أي محكمة أو نيابة عامة محلية تتعامل مباشرة مع الأموال الافتراضية المتعلقة بالقضية، بل تقوم أجهزة الشرطة بالقيام بالعمليات الفعلية بصفتها الجهة المفوضة.

تشكيل هذه الحالة له أسبابه: من ناحية، خصوصية المال الافتراضي تجعل موظفي المحكمة يفتقرون إلى الفهم حول طرق المعالجة، بينما تمتلك أجهزة الأمن خبرة أكبر في هذا المجال؛ ومن ناحية أخرى، توفر القوانين الحالية أيضًا أساسًا لمعالجة أجهزة الأمن. على سبيل المثال، تحتوي الوثائق مثل "تفسير قانون الإجراءات الجنائية" و"اللوائح المتعلقة بإجراءات معالجة القضايا الجنائية من قبل أجهزة الأمن" و"اللوائح بشأن تنفيذ بعض القضايا المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية" على أحكام ذات صلة بمعالجة الأموال المعنية.

ومع ذلك، مع انتشار المعرفة بالمال الافتراضي ودراسة الجهات المختلفة للتعامل القضائي، فإن رغبة النيابة العامة والمحكمة في ممارسة سلطات التصرف تزداد أيضًا.

حالياً، تعتبر نمط المعالجة السائد هو "التفويض المحلي + المعالجة الخارجية" النموذج المشترك. ولكن بغض النظر عن الطريقة المتبعة، لا يمكن لأي كيان محلي أن يقوم مباشرة بعمليات تبادل المال الافتراضي والعملة. هذه هي الخط الأحمر للتنظيم. لذلك، فإن الهيئات المحلية الثالثة المعالجة لا يمكن أن تكون سوى "هيئات تفويض ثانوية"، وقد تحتاج أيضاً إلى تحمل مسؤولية تحويل الأموال المعالجة خارجياً إلى العملات المحلية.

الأهم من ذلك هو الامتثال لعمليات التصريف والتحويل إلى الخارج، بما في ذلك ما إذا كانت تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية، وما إذا كانت مؤهلة لتحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية.

مع اهتمام ودراسة النيابة العامة العليا والمحكمة العليا بمعالجة القضايا القضائية، من المتوقع أن تظهر تغييرات جديدة في الأعمال المتعلقة بمعالجة الأموال الافتراضية في القضايا المحلية، سواء في العمليات العملية أو في الإرشادات القانونية. قد يؤدي ذلك إلى ظهور طرق وأساليب جديدة للتعامل.

!