تحليل الاتجاهات الجديدة في معالجة الأموال الافتراضية في القضايا القانونية

في الآونة الأخيرة، ظهرت بعض الاتجاهات الجديدة في مجال المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المتورطة في القضية، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة. خاصة بعد أن أعلنت إدارة القانون في قسم الشرطة في إحدى المدن عن نموذج جديد، مما دفع العديد من الأجهزة القضائية وشركات المعالجة للاستفسار عن التفاصيل ذات الصلة. ستقوم هذه المقالة بتحليل ذلك واستكشاف القضايا الساخنة الحالية.

أ. تحليل نموذج بورصة معينة

تعد إحدى البورصات مؤسسة تجارية مملوكة للدولة، حيث يشمل نطاق عملها المزادات القضائية والتعامل مع الممتلكات المعنية. وفقًا للمعلومات العامة، أبرمت هذه البورصة اتفاقية تعاون مع قسم الشرطة في إحدى المدن للتعامل مع المال الافتراضي المعني، ومن ثم تم تفويض العمل المحدد إلى شركة طرف ثالث لتنفيذه في الخارج.

في الواقع، لم يجلب هذا النموذج ابتكارًا جوهريًا، ولا يزال يعتمد على طريقة التصريف المشتركة بين الداخل والخارج في "عصر التصريف 3.0".

! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7993d05394030d87eea6d3538b737856.webp)

٢. مناقشة ضرورة المؤسسات الوسيطة في معالجة القضاء

نظرًا للوائح الرقابة الحالية على المال الافتراضي في بلادنا، فإن الشركات المحلية المدارة من طرف ثالث أصبحت ترتيبًا مؤقتًا في النشاط القضائي. وبالتالي، يبدو أنه لا داعي لإدخال هياكل وساطة إضافية.

السبب الرئيسي للنزاع حول التعامل القضائي في المال الافتراضي المعني هو اللوائح التنظيمية ذات الصلة. وفقًا للإشعار الذي نشرته الجهات المعنية بشكل مشترك، تم اعتبار الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي نشاطات مالية غير قانونية، ويُمنع بشدة إجراء معاملات تبادل العملة القانونية مع المال الافتراضي. لا تحتوي هذه اللوائح على أي استثناءات، حيث يُمنع جميع الأطراف، بما في ذلك السلطات القضائية، من القيام بمثل هذه المعاملات.

ومع ذلك، فإن معالجة المال الافتراضي المعني لا مفر منها تتضمن تحويله إلى عملة قانونية. لتجنب مخاطر التنظيم، شهدت نماذج المعالجة تطورًا من التحويل المباشر داخل البلاد إلى التفويض بالتحويل خارج البلاد.

في ظل نموذج "التعامل المشترك بين الداخل والخارج" الحالي، فإن المستوى العملياتي يتوافق أساسًا مع متطلبات الرقابة. إذا لم يؤد إدخال وسطاء مثل بعض البورصات إلى تحسين جوهري في النموذج الحالي، فإنه ينبغي اتباع مبدأ التبسيط وتجنب إضافة خطوات غير ضرورية.

٣. الاتجاهات المستقبلية للتصرف القضائي في المال الافتراضي المعني

حاليًا، لا تزال هناك اختلافات في نماذج معالجة الأموال الافتراضية المعنية من قبل الهيئات القضائية في جميع أنحاء البلاد. لا تزال بعض المناطق تعتمد على النموذج الأصلي "التصرف 1.0"، حيث تقوم الهيئات القضائية بتفويض الكيانات المحلية مباشرة في البلاد لتحويلها إلى نقد. هذه الممارسة لا تنتهك فقط اللوائح التنظيمية، بل قد تثير أيضًا مخاطر الامتثال المالي، وقد تتضمن حتى أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال.

على الرغم من وجود نموذج "التصرف 3.0" المتوافق نسبيًا، إلا أن العديد من الجهات القضائية أو شركات التصرف لا تفهم ذلك أو لم تتمكن من تنفيذه بدقة في الممارسات العملية. بصفتنا محترفين، نعتقد أن أي طريقة تصرف غير متوافقة قد تزرع مخاطر في الأنشطة القضائية.

من الجدير بالذكر أن المحكمة العليا قد أدرجت "التعامل القضائي مع المال الافتراضي المعني" كموضوع بحث، مما يدل على أن المجال القضائي يولي اهتمامًا لتعقيدات هذا المجال، ويحاول السعي نحو معايير موحدة في الممارسة العملية.

بالنسبة لاتجاهات التطور المستقبلية، قد توجد الحالات التالية:

1. في إطار الإطار التنظيمي الحالي، استمر في استخدام نموذج المعالجة الحالي، مع التركيز على "المعالجة 3.0" المتوافقة.
2. تعديل اللوائح ذات الصلة، والسماح للسلطات القضائية بالتصرف في الخارج مباشرة.
3. تعديل السياسات التنظيمية، وإنشاء منصة موحدة للتصرف في الداخل، قد يتم تقديم الخدمات من قبل البنوك أو منصات المزاد القضائي التقليدية أو وكالات أخرى محددة.

بغض النظر عن الطريقة التي سيتم اتخاذها في المستقبل، فإن ضمان الامتثال والسيطرة على المخاطر سيكونان العنصرين الرئيسيين في العمل القضائي.

! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82d1c160d0e6fa2027b46f54532caa4e.webp)