منصة ضمان تداول الأصول الرقمية لصناعة الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا

أصبحت منصات ضمان تداول الأصول الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا أداة مهمة لمجموعات الجرائم الإلكترونية. لا تقدم هذه المنصات خدمات لغسل الأموال والمدفوعات غير القانونية فحسب، بل تشارك أيضًا في أعمال الاتجار بالبشر الأكثر سوءًا. ستكشف هذه المقالة عن اتجاهات تطور هذه الصناعة الإجرامية ضد الإنسانية، وستستكشف حجم أعمالها وتدفق الأموال من خلال تحليل الأصول الرقمية.

تجارة البشر في صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا

تحتاج مجموعات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا إلى توظيف موظفين من جنسيات مناسبة حسب الفئة المستهدفة. على سبيل المثال، في حالة الاحتيال المعروف باسم "مخطط ذبح الخنزير" الذي يستهدف الصينيين، يدخل عدد كبير من الشباب الصينيين إلى مناطق الاحتيال عبر قنوات مختلفة كل عام. وغالبًا ما يتم خداع هؤلاء الشباب أو إجبارهم على الدخول إلى جنوب شرق آسيا، وعندما يدركون أنهم تم بيعهم كعمال عبيد، يكون من الصعب عمومًا عليهم الهروب.

في هذا السوق السوداء، يُعتبر الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا الأكثر شعبية، حيث يمكن بيعهم بأسعار أعلى. أما من هم دون 20 عامًا أو فوق 35 عامًا فيُعتبرون "بقايا"، حيث تكون أسعارهم أقل أو يحتاجون إلى تقييم أكثر صرامة. كما أن النساء لا يكاد يكون لهن وجود في نطاق المعاملات.

خدمة النقل القسري للسكان

فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، فإن النموذج الأساسي لمنصة ضمان المعاملات مشابه للمعاملات غير القانونية الأخرى. تُعرف الشركات التي تقدم هذه الخدمات باسم "شركات ضمان المعاملات من فئة الخدمات". نظرًا لأن الأشخاص المتاجَر بهم قد يفرون أو يبلغون عن ذلك في أي وقت، فإن بعض الشركات تستخدم أساليب الترهيب أو الإكراه أثناء النقل، وتُعرف هذه الشركات باسم "شركات ضمان المعاملات تحت الضغط".

على الرغم من أن معظم منصات التداول المضمونة ترفض المشاركة في صفقات تجارة البشر، إلا أن هناك عددًا قليلاً من المنصات التي تقدم هذه الخدمات. وهذا يعكس مدى عدم قانونية وخطورة مثل هذه الأعمال.

تحليل الأموال على منصة الضمان

أوضحت إحدى أكبر 10 منصات ضمان التداول في جنوب شرق آسيا أنها تقدم خدمات ضمان لتداول "ضغط السيارة". من خلال تحليل تدفقات الأموال على هذه المنصة، اكتشفنا أنه في أقل من 5 أشهر، تدفق أكثر من 100 مليون دولار إلى عنوانها المخصص. هذه الأموال مخصصة فقط لتقديم الودائع، بينما يتجاوز حجم الأموال المرتبطة بتهريب البشر هذا الرقم بكثير.

تحليل تدفق الأموال في تجارة العبيد

من خلال تحليل الأطراف المعنية في عنوان المنصة الضامنة، اكتشفنا أن العديد من منصات تبادل الأصول الرقمية المعروفة تم استخدامها لدفع الودائع وتخزين الأموال غير المشروعة. من بين هذه المنصات، كانت واحدة من أشهر المنصات العالمية واضحة بشكل خاص، حيث تشير 17.3% من أنشطة سحب الأموال إلى 236 عنوان مستخدم لهذه المنصة.

التهديدات الناجمة عن ضمان الأموال

تشكل منصات ضمان التجارة غير القانونية تهديدًا ماليًا مستمرًا وخفيًا للكيانات المشفرة، وغالبًا ما تتعاون مع برامج التواصل الاجتماعي المجهولة وغسيل الأموال على السلسلة. تقوم هذه المنصات بتغيير عناوين الأعمال بشكل متكرر، مما يزيد من صعوبة المراقبة المستمرة. بالإضافة إلى الاتجار بالبشر، تشكل الأموال المتعلقة بالجريمة المنظمة مثل القمار على الإنترنت وغسيل الأموال والاحتيال تهديدًا أيضًا للمنصات التجارية الشرعية.

الخاتمة

إن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا لا تتطلب فقط جهود أجهزة إنفاذ القانون في الدول المختلفة، بل تحتاج أيضًا إلى التعاون النشط من مشغلي بنية التحتية في صناعة الأصول الرقمية. من خلال أدوات تحليل blockchain المتقدمة وقواعد البيانات الخاصة بالمخاطر، يمكننا التعرف على هذه الأنشطة غير القانونية والوقاية منها بشكل أكثر فعالية، مما يوفر بيئة امتثال أكثر أمانًا للمؤسسات المالية.