فقد بنك كيني كبير أكثر من 500 مليون كينيا ( حوالي 4 مليون دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لسحب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، اكتسب المقاولون - الذين شاركوا في ترقية البنية التحتية - وصولاً غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال مألوفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة وغير المحددة الهوية عبر الحدود. ويُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى تشفير وإرسالها عبر المحافظ الخارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمرًا بالغ الصعوبة.
تُظهر هذه الحالة اتجاهًا متزايدًا في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. في حين أن هذا الاستخدام يُظهر فائدة العملات المستقرة للوصول، إلا أنه يُبرز أيضًا الطبيعة المزدوجة لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا كاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. وورد أن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما أنه يبرز الضرورة الملحة لرقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الاستخبارات المالية (FIC) برفع علم عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون (تعديل )أسواق المال وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ ضوابط قائمة على المخاطر والحماية التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المشفرة والتنظيمات في كينيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جريمة التشفير | خسرت بنك كيني أكثر من 500 مليون كينيا (~4 مليون دولار ) في اختراق متطور لنظام تكنولوجيا المعلومات يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
فقد بنك كيني كبير أكثر من 500 مليون كينيا ( حوالي 4 مليون دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لسحب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، اكتسب المقاولون - الذين شاركوا في ترقية البنية التحتية - وصولاً غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال مألوفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة وغير المحددة الهوية عبر الحدود. ويُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى تشفير وإرسالها عبر المحافظ الخارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمرًا بالغ الصعوبة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. في حين أن هذا الاستخدام يُظهر فائدة العملات المستقرة للوصول، إلا أنه يُبرز أيضًا الطبيعة المزدوجة لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا كاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. وورد أن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما أنه يبرز الضرورة الملحة لرقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الاستخبارات المالية (FIC) برفع علم عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون (تعديل )أسواق المال وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ ضوابط قائمة على المخاطر والحماية التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المشفرة والتنظيمات في كينيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.