التشفير监管动态

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) أنه حتى صدور اللوائح ذات الصلة، لا يتعين على الشركات الإبلاغ عن دخل الأصول الرقمية كما هو الحال مع دخل النقد. يوفر هذا القرار توجيهات مؤقتة للامتثال للشركات في مجال الأصول الرقمية.

وسعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نطاق تعريف "التجار" ليشمل المشاركين في السوق الذين يقدمون سيولة كبيرة بشكل متكرر، بما في ذلك الأطراف المعنية بالأوراق المالية للأصول الرقمية. قد يؤثر هذا التغيير على بعض شركات التشفير، مما يتطلب منها التسجيل لدى SEC والامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

حصلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) على ترخيص مؤقت للتحقيق في استهلاك الكهرباء لشركات تعدين التشفير المحددة داخل الولايات المتحدة. تخطط EIA لجمع البيانات ذات الصلة لمدة 6 أشهر بدءًا من فبراير 2024.

لقد اتخذت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مؤخرًا مجموعة من الإجراءات. لقد اتهموا منصة أصول رقمية معينة بالاحتيال في استخدام أموال العملاء، وأصدروا تحذيرات بشأن الاحتيالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاحتيالات الاستثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد رئيس CFTC على أهمية التشريع الفيدرالي لسوق الأصول الرقمية الفورية.

في الكونغرس الأمريكي، قدم عدد من النواب مشاريع قوانين وقرارات تتعلق بالأصول الرقمية، تشمل تبادل المعلومات، ومراجعة التنظيم، وغيرها. في نفس الوقت، أعرب بعض النواب عن قلقهم بشأن بعض إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية والبورصات.

اتخذت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا إجراءات بشأن عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بالتشفير، بما في ذلك توجيه تهم للأفراد المرتبطين ببورصة BTC-e التي تم حلها، بالإضافة إلى قضايا تتعلق باختطاف بطاقات SIM وعمليات الاحتيال الهرمية.

وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت تقرير تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال لعام 2024، مشددةً على المخاطر المتعلقة بالأصول الافتراضية. كما دعا وزير الخزانة الكونغرس إلى تمرير تشريعات لتنظيم سوق العملات المستقرة والأصول المشفرة غير القابلة للتداول.

على الصعيد الدولي، توصلت الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال، مما يعزز متطلبات الرقابة على مزودي خدمات الأصول المشفرة. قامت الشرطة الألمانية بعملية واسعة النطاق لمصادرة البيتكوين. كما اتخذت دول مثل كوريا الجنوبية وتايلاند تدابير إنفاذ ضد الجرائم والمخالفات المتعلقة بالتشفير.

رد بنك إنجلترا ووزارة المالية على الآراء الاستشارية حول الجنيه الرقمي، مؤكدين أن الخصوصية ستكون واحدة من الميزات التصميمية الأساسية. أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يناقش استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا.

بشكل عام، تعمل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم على تعزيز الرقابة وإنفاذ القانون في مجال الأصول الرقمية، بينما تستكشف أيضًا كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والسيطرة على المخاطر.