مشاريع Web3 للخارج لا تعني الامتثال: المخاطر القانونية التي يجب أن يلاحظها صانعو القرار الفنيون

في السنوات الأخيرة، مع تشديد الرقابة المحلية على مشاريع Web3، اختار العديد من الفرق "الخروج إلى البحر"، معتقدين أن ذلك سيمكنهم من تجنب المخاطر القانونية. ومع ذلك، فإن الواقع ليس بهذه البساطة. ستتناول هذه المقالة الأخطاء التي يسهل على رواد الأعمال في Web3 وصانعي القرار التقنيين تجاهلها في مجال الامتثال، بالإضافة إلى كيفية تقييم المخاطر القانونية المحتملة والتعامل معها بشكل صحيح.

الخلفية التنظيمية واتجاهات المشاريع نحو الخارج

منذ إصدار "الإشعار 94" في عام 2017 و"الإشعار 924" في عام 2021، أصبحت الرقابة في الصين على الأعمال المتعلقة بالعملات الافتراضية أكثر صرامة. هذه السياسات تحظر بوضوح أنشطة ICO وتحدد تداول العملات الافتراضية كأنشطة مالية غير قانونية. في مواجهة هذا البيئة الرقابية الصارمة، اختارت العديد من مشاريع Web3 نقل مقرها إلى الخارج، واتخاذ نموذج "التسجيل في الخارج + النشر عن بُعد".

ومع ذلك، فإن هذه الممارسة لا يمكن أن تتجنب تمامًا مخاطر القانونية. حتى لو تم وضع هيكل المشروع في الخارج، إذا تم المساس بالحدود القانونية الصينية، لا يزال من الممكن مواجهة خطر كبير بالتعرض للمسؤولية.

المخاطر القانونية لمشاريع التوسع في الخارج

يعتقد العديد من المسؤولين التقنيين أنه يمكنهم التهرب من القوانين الصينية بمجرد تسجيل الشركة في جزر كايمان أو BVI أو سنغافورة. هذه الفكرة هي سوء فهم شائع. في الواقع، تُستخدم الهياكل الخارجية بشكل أساسي لعزل المخاطر التجارية، وتحسين الضرائب، وإدارة رأس المال، وليس لتوفير الحماية من المسؤولية الجنائية.

إذا كان المشروع يتضمن أنشطة غير قانونية مثل التشغيل غير القانوني، أو فتح كازينوهات، أو غسيل الأموال، أو التسويق الشبكي، فإنه حتى لو كانت الكيان القانوني في الخارج، فإن السلطات القضائية الصينية لا تزال لديها الحق في ملاحقة المسؤولية وفقًا لمبدأ "الولاية الإقليمية" أو "الولاية الشخصية".

معنى وتأثير "التنفيذ الشفاف"

"التنفيذ الشامل" هو مفهوم يحتاج مطورو مشاريع Web3 إلى التركيز عليه. وهو يعتمد على مبدئين أساسيين: مبدأ الإقليم ومبدأ الشخص.

مبدأ الإقليم يعني أنه حتى إذا تم تسجيل المشروع في الخارج، فإنه قد يُعتبر "السلوك حدث في الداخل" إذا كانت هناك الحالات التالية:

• المستخدمون يأتون بشكل أساسي من الصين
• الفريق الأساسي أو الفريق الفني يقع في الصين
• القيام بالترويج أو التعاون التجاري أو أنشطة التسوية داخل البلاد

مبدأ الشخص يعني أنه، وفقًا لقانون العقوبات الصيني، يمكن محاسبة المواطنين الصينيين الذين يرتكبون أفعالًا يعاقب عليها القانون خارج البلاد.

في مجال Web3، قد يظهر "إنفاذ الاختراق" كالتالي:

• مكان التسجيل المتداخل: حتى لو كان مكان تسجيل الشركة في الخارج، إذا كان المستخدمون والعمليات في الصين، فقد يُعتبر ذلك "تنفيذ الجريمة داخل البلاد".
• هوية التقنية المتداخلة: يمكن اعتبار المسؤول التقني، حتى لو كان يُعتبر مستشارًا أو مطورًا خارجيًا، "المتحكم الفعلي" طالما أنه يشارك في اتخاذ القرارات الأساسية أو يحصل على الأرباح.
• بيانات سلسلة البلوكشين الشفافة: يمكن للجهات التنظيمية التأكد من ما إذا كان المشروع يخدم المستخدمين الصينيين أو ينطوي على أنشطة غير قانونية من خلال تحليل سلسلة البلوكشين.

الخاتمة

إن "خروج المشروع إلى البحر" لا يعني تلقائيًا تجنب جميع المخاطر القانونية. يجب على رواد الأعمال والمديرين الفنيين في مجال Web3 أن يدركوا أن الامتثال للمشروع لا يعتمد فقط على موقع التسجيل، بل يتعلق أيضًا بما إذا كان المشروع يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية.

في المراحل المبكرة من المشروع، يجب إجراء تقييم شامل للمخاطر القانونية، حيث يجب أن تكون عملية التعرف على المخاطر هي الفكر الأساسي لضمان تأسيس قاعدة صلبة للتطور طويل الأمد للمشروع. فقط من خلال فهم وامتثال القوانين واللوائح ذات الصلة، يمكن لمشاريع Web3 تحقيق التنمية المستدامة حقًا واحتلال مكانة في السوق العالمية.