المتهم الرئيسي في قضية بلو سكاي غري بخصوص اتهامات غسيل الأموال ببيتكوين لا يعترف بالذنب

مؤخراً، لم يقر المتهم الرئيسي في قضية جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني المتعلقة بشركة Blue Sky Gear في محكمة Southwark الجنائية في لندن بتهمة غسيل الأموال عبر بيتكوين. تتعلق هذه القضية بمبالغ ضخمة وعدد كبير من الضحايا، مما أثار اهتماماً واسعاً.

خلفية الجاني الرئيسي وملخص القضية

في مارس 2014، قام الجاني الرئيسي بتسجيل شركة تيانجين جراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين تحت أسماء مستعارة مثل "هواهوا". استخدمت الشركة "حماية رأس المال والعائدات العالية" كطُعم، لترويج منتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل لكبار السن. عادةً ما تكون مدة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي لا يقل عن 100٪، ويمكن أن يصل إلى 300٪.

في بيئة تفتقر إلى التنظيم، توسعت شركة لانتينغ غي روي بسرعة، وأقامت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، حصل الجناة الرئيسيون في فترة قصيرة على مئات المليارات من الأموال الضخمة.

حول خلفية الجاني الرئيسي، هناك شائعات تقول إنه حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، لكن تم التحقق من عدم وجود معلومات ذات صلة عن الخريجين. ويدعي بعض المستثمرين أن الجاني الرئيسي درس في الولايات المتحدة، وهو بارع في مجال المال. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنباء تفيد أن الجاني الرئيسي تعرض لحادث سيارة، ويحتاج عادةً إلى استخدام كرسي متحرك للتنقل.

تقدم القضية وتصريف الأصول

في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية تحقيقًا بشأن شركة لانتانغ جيروي بتهمة جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، ألقت الشرطة القبض على 50 مشتبهًا به في الجريمة، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، وتم إحالة 28 منهم إلى المحاكمة. في فبراير 2021، نظرت محكمة منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في القضية، حيث حُكم على الممثل القانوني ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي، بالإضافة إلى غرامات.

المتهم الرئيسي استخدم اسم "تشانغ يادي" بعد وقوع الجريمة، وحمل جواز سفر سانت كيتس ونيفيس لدخول المملكة المتحدة. ووفقًا للمعلومات، كان يحمل جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على محفظة بيتكوين الباردة، والتي تحتوي على مبالغ ضخمة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني. حاليًا، يسعى 128000 مستثمر صيني بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل تحصيل الديون عبر الحدود وتحديد ملكية العملات الافتراضية.

وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان. من بين ذلك، تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان لإعادة الأموال، وتم استخدام 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. وقد تم القبض على الجاني الرئيسي في المملكة المتحدة، ومن المفترض أن يكون لديه على الأقل أصول افتراضية تقدر بقيمة 1 مليار يوان.

بدأت النيابة العامة البريطانية إجراءات استرداد مدني لتجميد الأصول. إذا لم يكن هناك أي شخص أو كيان آخر يدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فسيكون نصفها ملكًا للشرطة البريطانية، بينما سيذهب النصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامه في التعامل مع عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.

آفاق حماية حقوق المستثمرين

بالنسبة للمستثمرين المحليين، قد تواجه استعادة الخسائر إجراءات قانونية طويلة. أفادت بريطانيا بأنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل المضي قدماً في تقدم استرداد المبالغ بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً، واستعادة خسائر المستثمرين ليست بالأمر السهل.

تُحذر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى: يجب أن تكونوا حذرين عند مواجهة وعود العوائد المرتفعة، ولا ينبغي أن تقعوا في الفخ بسبب الطمع. عند اتخاذ قرارات الاستثمار، يجب تقييم المخاطر بحذر واختيار قنوات الاستثمار القانونية والمتوافقة.