用链上数据分析工具挖掘MEME币背后的"聪明钱"

本文将使用Dune、Nansen和Arkham三款工具,以大小写$NEIRO为例,详细展示如何分析获利地址和"聪明钱"的操作。

大写NEIRO(ETH)获利地址分析

通过Dune查询代币获利情况,大写NEIRO前十大获利地址如下:

前十大获利倍数地址如下:

可以看出:

• 大写NEIRO目前浮盈大户较少,多数地址处于浮亏
• 前三名地址在获得最大收益的同时,还创造了450-880倍的超高倍数
• 从交易笔数来看,这些地址均只有一笔交易,疑似"内幕交易"

接下来对前三大获利地址进行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

该地址疑似为Wintermute子钱包,在代币发行初期仅花95美元买入近1000万枚代币,后转至两个地址:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d (地址a)
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 (地址b)

地址a为Wintermute做市地址,曾向另一做市地址发送120万美元大写NEIRO。

地址b近期创建,将代币转入Bybit和MEXC交易所。其持仓包含PEPE和BasedAI,与Wintermute总持仓相似。

综合分析,Wintermute可能是大写NEIRO背后的主要推手之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

该地址在代币发行初期买入131美元大写NEIRO,后分两笔转出:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b (地址c)
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf (地址d)

地址c和d均未售出任何代币。地址d还持有多种小市值MEME币,并从crackoon.eth接收了少量转账。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

该地址持仓与地址d几乎一致,表明地址2和3背后可能是同一批人在操作。

地址3将部分代币转给0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1(地址e)和Crypto.com交易所。地址e又将代币转向Bitget出货,获利38万美元。

总结

通过分析,我们发现Wintermute和另一方势力(地址2和3背后)可能是大写NEIRO的主要推手。这三个地址都由同一个CoinTool分币器0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09进行代币分发,最终关联到一个币安账户0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。该地址值得后续重点关注。

小写NEIRO(CTO)获利地址分析

同样使用Dune查询小写NEIRO的获利情况:

许多地址在代币发行时同时买入,疑似存在内幕交易。

最大获利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 头寸价值:318万美元
• 盈利:315万美元
• 盈利率:11686%

该地址在代币发行初期大量买入,使用MEV Bot进行交易。近期开始陆续出货,主要通过两个地址:

1. 0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda 向多个地址转出代币,最终汇集到一个多签钱包进行出货。

2. 0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9 在币安上线后收到30万美元代币,最终卖出约124万美元。

最大倍数地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 头寸价值:169万美元
• 盈利:168万美元
• 盈利率:24426%

该地址在7月底小额建仓,随后大量出货并复投。8月4日投入LP池并转出部分代币,9月16日币安上线当天全部卖出。

疑似内幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

9月15日(币安上线前一天)由Bybit热钱包转入ETH,买入5万美元小写NEIRO。次日币安上线后全部卖出获利,盈利42万美元,盈利率703%。

总结

$NEIRO 大小写代币均存在大量疑似内幕交易地址获利。此类项目风险极高,参与时需谨慎并做好风控。不过它们为MEME市场带来了新的炒作热点,未来发展仍有待观察。