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新加坡警方联合加密货币平台打击加密货币洗钱活动
Techub News 消息,据联合早报报道,新加坡警察部队通报其反诈骗指挥处与加密货币平台 StraitsX 于 5 月 13 日至 30 日联合展开执法行动,打击利用加密货币进行的洗钱活动。警方在行动中起获逾 20 万新元现款,35 名男子和 14 名女子正在协助调查,年龄介于 18 至 58 岁。初步调查显示,这些人涉嫌将自己开设的加密货币户头或 Singpass 账户交由他人使用,从中赚取 400 元至 3000 元报酬,相关账户疑被用于洗钱。根据新加坡《贪污、贩毒和严重罪案法令》,协助他人保留犯罪所得最高可判三年监禁或罚款 5 万元,或两者兼施。警方呼吁公众拒绝出借银行或加密货币账户,以免涉案。