Web3創業中的8大法律難題

近年來，隨着區塊鏈技術的迅猛發展，越來越多的創業者湧入Web3領域，希望在這片藍海中尋找機遇。然而，對於國內的Web3創業者而言，在政策與市場環境的夾縫中開拓一條可持續發展的道路，不僅需要解決業務內容本身的相關問題，還面臨着復雜的法律合規挑戰。

本文總結了Web3創業者經常遇到的一些高頻法律問題，希望能爲他們提供一些思路或啓發。

1. 國內Web3創業的紅線

目前在中國境內從事Web3相關的創業項目，有三個不可觸碰的領域：發行代幣、經營虛擬貨幣交易所和挖礦。Web3創業者必須謹慎避開這些禁區。

發行代幣的項目容易涉及非法集資風險。2017年9月，七部委發布公告叫停了所有境內ICO活動。

根據政策規定，虛擬貨幣相關業務屬於非法金融活動，而虛擬貨幣交易所進行的是法幣與虛擬貨幣、虛擬貨幣之間的兌換業務。

虛擬貨幣"挖礦"活動指通過專用"礦機"計算生產虛擬貨幣的過程，能源消耗和碳排放量大。2021年相關通知規定，禁止以任何名義發展虛擬貨幣"挖礦"項目。

2. Web3項目模式的法律風險

開設賭場罪、組織領導傳銷活動罪等刑事罪名是幣圈項目常見且高發的刑事法律風險。

以Web3遊戲爲例，在中國會受到遊戲法規和區塊鏈政策的雙重約束。如果在國內開發Web3遊戲，法律風險較高。因爲國外的Web3遊戲中發行的代幣通常可上鏈自由交易，而國內既禁止代幣發行，又不允許遊戲內代幣提現。

如果遊戲商以直接或間接方式回收遊戲道具，可能存在涉賭風險。若在推廣或遊戲模式上存在類似傳銷的推廣模式，如通過多級分銷、拉人頭等方式獲取收益，可能存在傳銷風險。

3. 防範金融犯罪風險

Web3平台可能被不法分子利用進行洗錢活動。基於交易的匿名性，交易所、加密數字錢包很難追溯每筆交易的來源是否合法合規。交易不受地域限制，客戶羣體可能遍布全球。同時，這也是一個離資金最近的行業。

因此，在未來的反洗錢監管中，Web3行業創業者可能會承擔更高的責任和義務。一旦經營行爲被某國認定爲犯罪，可能面臨巨額罰金、實控人被處以刑罰、項目被責令退出該國市場等後果。

建立有效的反洗錢內控體系，履行反洗錢的法律義務，是Web3創業者需要重視的重要課題。

4. Web3項目出海的法律適用

中國刑法的適用範圍很廣，只要業務模式的任何一環與中國有關，理論上都可能受中國刑法管轄。增加業務模式中的涉外因素，如使用境外公司主體、名義上的外國經營者等，表面上似乎可以降低刑事風險，但如果所經營的Web3業務被國內法規政策禁止，且項目主要面向中國大陸用戶，那麼即使項目註冊在境外，作爲實質上由國人運營的Web3項目，仍存在相關刑事法律風險。

5. Web3出海創業資金回流

Web3創業者常見的問題是，公司的經營收入或融資款主要在海外，但主要團隊和經營支出在內地。如何將海外公司的合法所得回流至內地？一種方法是通過境外直接投資（FDI）。

FDI可理解爲外國投資者用現匯、實物、技術等在中國境內進行的直接投資活動。常見的FDI情形包括：外國投資者在中國境內設立外商投資企業或取得中國境內企業的股份、股權等權益。

目前，中國對FDI實行準入前國民待遇和負面清單管理制度。除特定領域外，外國投資者和內地投資者享有相同的權利義務。Web3創業者常見的創業領域，如公鏈開發、跨鏈技術、DAPP、DID或其他鏈上基礎設施建設等可以適用FDI。

6. 信息保護和數據安全

雖然區塊鏈的核心是去中心化，但Web3項目在實際運營中仍涉及數據管理和跨區域數據聯動。若項目在用戶信息保護和數據安全方面疏忽，可能引發黑客攻擊導致的安全事件。

2024年11月，某加密貨幣交易平台因黑客攻擊導致用戶資產損失巨大。該平台存在嚴重安全問題，如私鑰存儲不當和私鑰明文傳輸等。

對於在中國境內運營的Web3項目，需要遵守《個人信息保護法》、《網路安全法》和《數據安全法》的要求，制定並實施全面的數據安全管理制度。出海運營但面向國內用戶的Web3項目，則需同時遵守中國和項目所在國的相關法律法規。

7. 虛擬貨幣委托代投業務的法律風險

雖然相關政策將虛擬貨幣業務認定爲"非法金融活動"，但實踐中虛擬貨幣委托理財引發的法律糾紛仍然頻發。如果Web3創業者以機構身分作爲代投方，從投資者處籌集資金進行虛擬貨幣投資理財，在投資虧損時可能面臨投資人的維權壓力。

盡管此類合作交易的合法性存在爭議，但仍建議雙方在合作前簽署書面的委托投資協議。根據相關案件經驗，這在一定程度上能降低代投方的涉刑風險。此外，明確管轄條款（選擇管轄機構與地點）也有助於解決糾紛。

8. 海外註冊公司的國內員工問題

如果公司經營業務違反中國刑法，出海項目無法完全避免國內刑事風險。國內員工面臨兩個主要風險：

1. 員工缺乏穩定性。國內員工可能隨時被立案調查，影響工作穩定性和用工成本。

2. 立案調查可能影響公司整體運營。如果員工被立案調查，根據中國刑法相關規定，員工可能披露其知情的相關信息，導致公司商業祕密、高層等核心機密泄露，影響正常經營。

結語

對於Web3創業者和從業者而言，在決定從事相關業務之前，首先應了解法律規定的底線，嚴禁觸碰高危的涉刑業務。即使是出海業務，如果面向國內用戶開展，也需同時遵守國內及項目所在國的相關規定。希望本文能爲行業從業者提供清晰的思路和實用的建議，助力大家在Web3領域穩健前行。