加密犯罪 | 肯尼亞銀行因涉及USDT穩定幣洗錢的復雜IT系統漏洞損失超過KES 500百萬(~$4百萬)

一家主要的肯尼亞銀行因一羣承包商操控了該機構的IT系統，通過未經授權的錢包創建和加密渠道 siphon 資金，損失超過千 500 million (大約 $4 million)。

根據報道，承包商在進行基礎設施升級時，非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易，包括加密貨幣轉帳，轉移資金。

初步調查顯示，嫌疑人利用了一種現在已經熟悉的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，這是一種流行的與美元掛鉤的穩定幣，因其在促進快速、匿名的跨境轉帳方面的作用而聞名。據信被盜資金已被轉換爲加密貨幣，並通過離岸錢包發送，使得追蹤和追回變得極爲困難。

此案例反映了一個在肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，USDT越來越多地被用於掩蓋非法資金的蹤跡。

在最近幾個月，BitKE 報道了泰達幣如何在肯尼亞的反政府抗議活動中被積極使用，以支持活動家和資助後勤，繞過正式的銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取方面的實用性，但它也突顯了加密工具的雙重用途 – 提供了賦權的同時也帶來了濫用的潛力。

刑事調查局(DCI)已啓動全面調查，並與銀行的內部安全團隊和網路安全專家合作，追蹤罪犯留下的數字痕跡。逮捕 reportedly 即將到來。

此次泄露引發了對肯尼亞銀行安全協議的嚴重質疑，尤其是在它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務的背景下。這也突顯了對該地區加密相關交易加強監管的迫切需要，特別是考慮到之前的報告將穩定幣如USDT與網路犯罪、欺詐甚至非洲的恐怖融資聯繫在一起。

在2024年，**金融情報中心(FIC)**標記了幾家虛擬資產服務提供商(VASPs)，原因是它們促進了與暗網購買和高風險轄區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞推動實施其資本市場(修正案)法案並對虛擬資產進行監管，這一最新事件可能會成爲政策制定者和金融機構優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅的警鍾。

關注BitKE以獲取關於肯尼亞加密犯罪和監管空間的深入見解。

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