俄羅斯加密交易所關停：鏈上資金凍結引發警示

近日，一家俄羅斯中心化加密貨幣交易平台被跨國執法部門強制關閉，其聯合創始人也被逮捕。這一事件引發了對相關資金的大規模鏈上凍結行動，凸顯了加密貨幣領域的風險管控問題。

交易所被制裁的背景

這家成立於2019年的俄羅斯加密貨幣交易所長期被指控爲非法活動提供洗錢服務。2022年4月，美國財政部對其實施制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥、黑客以及恐怖主義相關資金。

今年3月，美國司法部公開了對該交易所兩位創始人的起訴書，指控他們涉嫌洗錢、違反美國制裁以及未經許可經營資金傳輸業務。據稱，該交易所自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲朝鮮黑客組織、俄羅斯寡頭以及多個勒索軟體團夥提供洗錢服務。

鏈上執法行動

與逮捕行動同步進行的是大規模鏈上資金凍結。這次行動由美國安全機構與穩定幣發行商合作執行。根據區塊鏈分析公司的監測數據和交易所自行披露的信息，相關執法活動至少凍結了價值2800萬美元的USDT。

值得注意的是，此次鏈上凍結並非直接針對交易所的業務熱錢包地址，而是針對大量用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。在被捕前，交易所創始人或其團隊從主要加密貨幣交易平台和支付平台提取大量資金，經過高度自動化的資金清洗後，再轉入其他交易平台。穩定幣發行商的執法協作強行中斷了這一過程，直接導致交易所停止了服務。

鏈上資金威脅擴散

通過對被凍結地址的鏈上活動分析，研究人員發現該交易所在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。

例如，一個被凍結的波場地址的上遊資金來源是某支付或交易平台的提款熱錢包地址。在被凍結前，該地址將部分資金轉入其他中心化交易平台。另一個波場地址在凍結前除了與交易所用戶交互外，還與支付平台甚至網路博彩平台有較多關聯。

這種情況表明，除了鏈上凍結活動外，如果中心化機構出於合規原因對收取這類資金的用戶進行風控，無辜的場外交易商或接收相關變現資金的普通用戶都可能受到影響。

這一事件凸顯了加密貨幣行業面臨的監管挑戰和風險管理的重要性。行業參與者需要提高警惕，加強合規意識，以應對不斷變化的監管環境和潛在的金融風險。