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阿聯酋當局因3000萬美元ZKasino欺詐案扣押WhiteRock創始人 - Coinfea
阿拉伯聯合酋長國(UAE)的執法部門已逮捕了WhiteRock創始人Ildar Ilham,依據區塊鏈調查員ZachXBT分享的社交媒體帖子。Ilham因涉嫌參與ZKasino退出騙局而成爲關注對象,該騙局盜取了3000萬美元。
根據ZachXBT分享的通知,Ilham在阿聯酋被當局逮捕,隨後聯繫了荷蘭,通知他們逮捕的情況。據報道,他將被引渡到他將面臨刑事指控的國家。他參與的ZKasino項目被宣傳爲一個去中心化的賭博平台,去年在預售中籌集了超過3000萬美元的資金。然而,它未能交付,團隊據稱轉移了投資者資金。
阿聯酋當局因與ZKasino騙局有關逮捕Ildar Ilham
這次逮捕是在與該陰謀有關的另一位關鍵人物Elham Nourzai去年四月被荷蘭當局逮捕幾個月後發生的。Nourzai後來被釋放,之後被盜資金突然開始通過ZkSync、Starknet、以太坊和Solana等網路進行鏈上洗錢。受害者們對這次逮捕表示滿意,紛紛在帖子評論區分享他們的想法。
鏈上調查員強調了一些紅旗,包括一個沒有歷史的匿名團隊、虛假的合作夥伴關係,以及許多通過即時交易所資金支持的側錢包。調查員還通過聯繫一位通過WhiteRock營銷錢包獲得報酬的影響者,發現了Ildar與WhiteRock的聯繫。ZachXBT還發現該錢包中有被盜的ZKasino賞金資金。
在2025年2月底到3月初之間,還發生了幾筆交易,其中ZKasino資金被轉移到一個即時交易所,WhiteRock錢包從其他即時交易所通過XMR接收了類似數量的資金。盡管前景陰暗,WhiteRock尚未實施退出騙局,但ZachXBT認爲,Ildar與該項目的聯繫以及該項目與像ZKasino這樣的名字的歷史意味着最終發生此事的可能性很高。