Vụ án trò lừa bịp mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm triệu đô la bị liên quan, 127 người bị bắt
Gần đây, lĩnh vực mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ lại trở thành tâm điểm chú ý. Khi quốc gia này tiếp tục tiến tới việc tự do hóa mã hóa, một số vấn đề cũng dần nổi lên, trong đó điều đáng lo ngại nhất là các hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn ở Ankara đối với một dự án mã hóa bị nghi ngờ lừa bịp. Trong cuộc hành động này, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng với một số vũ khí.
Dự án gây tranh cãi này có tên là Smart Trade Coin. Ngay từ năm 2021, các nhà đầu tư ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đặt câu hỏi và phản đối cách thức hoạt động của dự án, nghi ngờ về việc nó có liên quan đến trò lừa bịp. Theo thông tin từ luật sư đại diện cho các nạn nhân, số lượng người dùng bị ảnh hưởng của dự án lên tới 50.000 người, với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá nhằm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, những lời hứa này nhanh chóng được chứng minh là trò lừa bịp.
Năm 2023, một nhà phân tích kỳ cựu đã công bố một bài phân tích sâu về dự án này trên nền tảng nghiên cứu của mình, nhiều lần chỉ ra rằng dự án này rất có thể là một trò lừa bịp mã hóa được lên kế hoạch tỉ mỉ. Sau khi bài viết được phát hành, một lượng lớn người dùng đã cho biết trong phần bình luận rằng họ đã chịu đựng tổn thất tài chính nghiêm trọng.
Trong các cửa hàng ứng dụng lớn, khoảng một nửa số bình luận của người dùng cho rằng ứng dụng này là một trò lừa bịp. Nhiều người dùng báo cáo đã mất tới 95% số tiền tiết kiệm của họ và nghi ngờ rằng những khoản tiền này có bị nhóm dự án chiếm đoạt hay không.
Thông qua công cụ phân tích blockchain, chúng tôi đã xác định một số địa chỉ khả nghi được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao các khoản tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã chuyển lượng lớn tiền qua địa chỉ trung gian đến một địa chỉ phân phối chính. Địa chỉ này đã thực hiện các giao dịch rút ETH một chiều quy mô lớn, lượng tiền liên quan gần với con số ước tính thiệt hại đã công bố. Sau khi các khoản tiền này rút ra, một phần đã trực tiếp vào các sàn giao dịch lớn, một phần thì trải qua nhiều lần chuyển giao, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng vào sàn giao dịch.
Vụ việc này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2021, đã có 50 nạn nhân tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã có nhiều đơn khiếu nại vào thời điểm đó và thiệt hại của các nhà đầu tư ước tính lên đến 2 tỷ USD, nhưng các cơ quan liên quan chưa có hành động hiệu quả nào.
Càng đáng lo ngại hơn, một số nạn nhân cho biết họ bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán bất động sản, ô tô để đầu tư vào dự án này, hứa hẹn có thể thu được "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không nhận được khoản hoàn trả cao như đã hứa, mà còn chịu thua lỗ nặng nề, thậm chí mắc nợ chồng chất.
Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng nội dung quảng bá của công ty này rõ ràng là không thực tế. Nếu họ thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch giá có thể mang lại lợi nhuận bền vững, thì khó có khả năng họ sẽ tiếp thị cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà có khả năng hơn là huy động một khoản tiền lớn để thực hiện các hoạt động chênh lệch giá quy mô lớn.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những dấu hiệu như hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị gây hiểu lầm và thiếu thông tin của công ty này cho thấy đây rất có thể là một trò lừa bịp được thiết kế tỉ mỉ ngay từ đầu.
Sự kiện này đã khiến các tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ theo đuổi tự do mã hóa là chưa đủ, mà phải xây dựng một khuôn khổ quản lý hoàn thiện. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể thực sự giành được niềm tin và sự chấp nhận của công chúng.
Do đó, trên con đường quy định về mã hóa tiền tệ trong tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm điểm cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt việc kinh doanh hợp pháp, mã hóa tiền tệ mới có thể thực sự trở thành công cụ mạnh mẽ thúc đẩy tự do kinh tế và đạt được sự bảo tồn và gia tăng giá trị tài sản.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHuntress
· 08-16 06:27
Vốn đầu tư lại gặp rắc rối, nhớ đừng tham lam nhé, thua lỗ xong thì không ai cứu đâu.
Xem bản gốcTrả lời0
SquidTeacher
· 08-16 06:17
Lừa đảo còn muốn chạy? Đã nên bị bắt từ lâu rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
BrokenDAO
· 08-16 06:16
Bắt được 127 người? Haha, sự sai lệch khuyến khích của Kế hoạch Ponzi chưa bao giờ dừng lại.
Dự án mã hóa Smart Trade Coin của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ lừa đảo 2 tỷ USD, 127 người đã bị bắt.
Vụ án trò lừa bịp mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm triệu đô la bị liên quan, 127 người bị bắt
Gần đây, lĩnh vực mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ lại trở thành tâm điểm chú ý. Khi quốc gia này tiếp tục tiến tới việc tự do hóa mã hóa, một số vấn đề cũng dần nổi lên, trong đó điều đáng lo ngại nhất là các hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn ở Ankara đối với một dự án mã hóa bị nghi ngờ lừa bịp. Trong cuộc hành động này, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng với một số vũ khí.
Dự án gây tranh cãi này có tên là Smart Trade Coin. Ngay từ năm 2021, các nhà đầu tư ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đặt câu hỏi và phản đối cách thức hoạt động của dự án, nghi ngờ về việc nó có liên quan đến trò lừa bịp. Theo thông tin từ luật sư đại diện cho các nạn nhân, số lượng người dùng bị ảnh hưởng của dự án lên tới 50.000 người, với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá nhằm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, những lời hứa này nhanh chóng được chứng minh là trò lừa bịp.
Năm 2023, một nhà phân tích kỳ cựu đã công bố một bài phân tích sâu về dự án này trên nền tảng nghiên cứu của mình, nhiều lần chỉ ra rằng dự án này rất có thể là một trò lừa bịp mã hóa được lên kế hoạch tỉ mỉ. Sau khi bài viết được phát hành, một lượng lớn người dùng đã cho biết trong phần bình luận rằng họ đã chịu đựng tổn thất tài chính nghiêm trọng.
Trong các cửa hàng ứng dụng lớn, khoảng một nửa số bình luận của người dùng cho rằng ứng dụng này là một trò lừa bịp. Nhiều người dùng báo cáo đã mất tới 95% số tiền tiết kiệm của họ và nghi ngờ rằng những khoản tiền này có bị nhóm dự án chiếm đoạt hay không.
Thông qua công cụ phân tích blockchain, chúng tôi đã xác định một số địa chỉ khả nghi được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao các khoản tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã chuyển lượng lớn tiền qua địa chỉ trung gian đến một địa chỉ phân phối chính. Địa chỉ này đã thực hiện các giao dịch rút ETH một chiều quy mô lớn, lượng tiền liên quan gần với con số ước tính thiệt hại đã công bố. Sau khi các khoản tiền này rút ra, một phần đã trực tiếp vào các sàn giao dịch lớn, một phần thì trải qua nhiều lần chuyển giao, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng vào sàn giao dịch.
Vụ việc này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2021, đã có 50 nạn nhân tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã có nhiều đơn khiếu nại vào thời điểm đó và thiệt hại của các nhà đầu tư ước tính lên đến 2 tỷ USD, nhưng các cơ quan liên quan chưa có hành động hiệu quả nào.
Càng đáng lo ngại hơn, một số nạn nhân cho biết họ bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán bất động sản, ô tô để đầu tư vào dự án này, hứa hẹn có thể thu được "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không nhận được khoản hoàn trả cao như đã hứa, mà còn chịu thua lỗ nặng nề, thậm chí mắc nợ chồng chất.
Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng nội dung quảng bá của công ty này rõ ràng là không thực tế. Nếu họ thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch giá có thể mang lại lợi nhuận bền vững, thì khó có khả năng họ sẽ tiếp thị cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà có khả năng hơn là huy động một khoản tiền lớn để thực hiện các hoạt động chênh lệch giá quy mô lớn.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những dấu hiệu như hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị gây hiểu lầm và thiếu thông tin của công ty này cho thấy đây rất có thể là một trò lừa bịp được thiết kế tỉ mỉ ngay từ đầu.
Sự kiện này đã khiến các tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ theo đuổi tự do mã hóa là chưa đủ, mà phải xây dựng một khuôn khổ quản lý hoàn thiện. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể thực sự giành được niềm tin và sự chấp nhận của công chúng.
Do đó, trên con đường quy định về mã hóa tiền tệ trong tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm điểm cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt việc kinh doanh hợp pháp, mã hóa tiền tệ mới có thể thực sự trở thành công cụ mạnh mẽ thúc đẩy tự do kinh tế và đạt được sự bảo tồn và gia tăng giá trị tài sản.