Gần đây, trong thế giới tiền điện tử đang lan truyền một trường hợp đáng suy ngẫm. Một nhà đầu tư vào năm 2022 đã chuyển hàng trăm nghìn USDT thông qua giao dịch OTC( vào tài khoản ở Hồng Kông, ban đầu nghĩ rằng hành động này rất an toàn. Tuy nhiên, sự việc đã có bước ngoặt vào năm 2024 khi anh ta nhận được thư cảnh báo rủi ro từ cơ quan thuế của Trung Quốc đại lục. Trường hợp này tiết lộ một sự thật quan trọng mà nhiều người đã bỏ qua: ngay cả khi tài sản tiền điện tử của bạn được lưu trữ trong ví lạnh, dấu vết giao dịch off-chain vẫn có thể tiết lộ danh tính của bạn.
Tất cả điều này liên quan đến CRS (Tiêu chuẩn báo cáo chung). CRS thực sự là một mạng lưới trao đổi thông tin thuế toàn cầu, đã có hơn 100 quốc gia và khu vực tham gia, bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore. Theo chế độ này, các cơ quan thuế của các quốc gia sẽ tự động trao đổi thông tin tài khoản tài chính của cư dân nước mình tại các quốc gia tham gia khác. Đối với nhà đầu tư tiền điện tử, điều này có nghĩa là thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn mở ở nước ngoài, bao gồm số dư và hồ sơ giao dịch, có thể được chuyển trở lại cơ quan thuế của quốc gia nơi bạn cư trú.
Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử dễ dàng rơi vào một số hiểu lầm:
1. Hiểu lầm rằng việc chuyển tài sản tiền điện tử vào ví lạnh là hoàn toàn an toàn. 2. Nghĩ rằng việc chuyển tiền vào tài khoản nước ngoài có thể tránh được sự quản lý. 3. Bỏ qua dấu vết có thể để lại từ giao dịch OTC.
Trên thực tế, chỉ cần bạn sử dụng tài khoản nước ngoài được mở bằng danh tính thật để thực hiện giao dịch tài sản tiền điện tử, dù ở Hồng Kông, Singapore hay các quốc gia khác, thông tin này có thể được cơ quan thuế của quốc gia cư trú của bạn biết thông qua hệ thống CRS.
Trường hợp này nhắc nhở chúng ta rằng, trong bối cảnh việc trao đổi thông tin tài chính toàn cầu ngày càng trở nên thường xuyên, các nhà đầu tư vào tài sản tiền điện tử cần phải cẩn trọng hơn trong việc xử lý tài sản của mình. Không chỉ cần chú ý đến việc bảo vệ quyền riêng tư trên blockchain, mà còn phải lưu ý đến những dấu vết có thể để lại trong hệ thống tài chính truyền thống. Khi thực hiện giao dịch xuyên biên giới, việc hiểu biết về các luật lệ và quy định liên quan và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trở nên ngày càng quan trọng.
Với sự thay đổi liên tục của môi trường quy định, các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử cần phải cập nhật và áp dụng các chiến lược quản lý tài sản tuân thủ hơn. Điều này không chỉ liên quan đến sự an toàn của tài sản cá nhân mà còn là điều kiện cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của toàn ngành.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasFeeBeggar
· 08-12 07:51
Thật tệ, chơi đùa với mọi người chính là đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
DecentralizedElder
· 08-12 07:39
Chơi trên链上 bao nhiêu năm ai ngờ lại thất bại ở otc
Gần đây, trong thế giới tiền điện tử đang lan truyền một trường hợp đáng suy ngẫm. Một nhà đầu tư vào năm 2022 đã chuyển hàng trăm nghìn USDT thông qua giao dịch OTC( vào tài khoản ở Hồng Kông, ban đầu nghĩ rằng hành động này rất an toàn. Tuy nhiên, sự việc đã có bước ngoặt vào năm 2024 khi anh ta nhận được thư cảnh báo rủi ro từ cơ quan thuế của Trung Quốc đại lục. Trường hợp này tiết lộ một sự thật quan trọng mà nhiều người đã bỏ qua: ngay cả khi tài sản tiền điện tử của bạn được lưu trữ trong ví lạnh, dấu vết giao dịch off-chain vẫn có thể tiết lộ danh tính của bạn.
Tất cả điều này liên quan đến CRS (Tiêu chuẩn báo cáo chung). CRS thực sự là một mạng lưới trao đổi thông tin thuế toàn cầu, đã có hơn 100 quốc gia và khu vực tham gia, bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore. Theo chế độ này, các cơ quan thuế của các quốc gia sẽ tự động trao đổi thông tin tài khoản tài chính của cư dân nước mình tại các quốc gia tham gia khác. Đối với nhà đầu tư tiền điện tử, điều này có nghĩa là thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn mở ở nước ngoài, bao gồm số dư và hồ sơ giao dịch, có thể được chuyển trở lại cơ quan thuế của quốc gia nơi bạn cư trú.
Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử dễ dàng rơi vào một số hiểu lầm:
1. Hiểu lầm rằng việc chuyển tài sản tiền điện tử vào ví lạnh là hoàn toàn an toàn.
2. Nghĩ rằng việc chuyển tiền vào tài khoản nước ngoài có thể tránh được sự quản lý.
3. Bỏ qua dấu vết có thể để lại từ giao dịch OTC.
Trên thực tế, chỉ cần bạn sử dụng tài khoản nước ngoài được mở bằng danh tính thật để thực hiện giao dịch tài sản tiền điện tử, dù ở Hồng Kông, Singapore hay các quốc gia khác, thông tin này có thể được cơ quan thuế của quốc gia cư trú của bạn biết thông qua hệ thống CRS.
Trường hợp này nhắc nhở chúng ta rằng, trong bối cảnh việc trao đổi thông tin tài chính toàn cầu ngày càng trở nên thường xuyên, các nhà đầu tư vào tài sản tiền điện tử cần phải cẩn trọng hơn trong việc xử lý tài sản của mình. Không chỉ cần chú ý đến việc bảo vệ quyền riêng tư trên blockchain, mà còn phải lưu ý đến những dấu vết có thể để lại trong hệ thống tài chính truyền thống. Khi thực hiện giao dịch xuyên biên giới, việc hiểu biết về các luật lệ và quy định liên quan và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trở nên ngày càng quan trọng.
Với sự thay đổi liên tục của môi trường quy định, các nhà đầu tư tài sản tiền điện tử cần phải cập nhật và áp dụng các chiến lược quản lý tài sản tuân thủ hơn. Điều này không chỉ liên quan đến sự an toàn của tài sản cá nhân mà còn là điều kiện cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của toàn ngành.