Sự phân biệt giữa tội tiếp tay và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo

Với sự ứng dụng rộng rãi của tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan cũng ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng (viết tắt là "tội giúp đỡ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, lợi nhuận từ tài sản phạm tội (viết tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong tội phạm tiền ảo, nhưng trong thực tiễn thường xảy ra nhầm lẫn.

Sự mơ hồ này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác của vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức độ hình phạt. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng để chống lại tội phạm mạng và hành vi rửa tiền, nhưng có sự khác biệt rõ ràng về mặt ý thức chủ quan, cách thức hành động và độ rộng của hình phạt.

Một, Phân tích trường hợp

Lấy một vụ án theo phán quyết của Tòa án Trung cấp thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam làm ví dụ, nội dung vụ án như sau:

Tháng 12 năm 2020, Trần Tư và những người khác đã cung cấp thẻ ngân hàng của mình để tham gia chuyển tiền biết rõ rằng người khác cần chuyển tiền bất hợp pháp, một phần hoàn thành thông qua việc mua tiền ảo. Ba thẻ ngân hàng do Trần Tư cung cấp đã chuyển hơn 147.000 nhân dân tệ tiền lừa đảo.

Vào tháng 2 năm 2021, mặc dù những người liên quan đã bị bắt giữ, Chen Si và những người khác vẫn tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc Tiền ảo để chuyển tiền, số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.

Tòa án sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Tòa án phúc thẩm bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.

Trường hợp này phản ánh điểm tranh cãi thường gặp giữa ba bên kiểm soát, biện hộ và xét xử khi chuyển nhượng lợi nhuận bất hợp pháp từ tiền ảo - vấn đề áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu.

Hai, Phạm vi áp dụng của hai tội

Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện, nhận thức chủ quan và hậu quả hành vi.

Cảnh tượng điển hình của tội phạm tài chính:

1. Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu tiền ảo hoặc chuyển tiền ảo;
2. Biết là tiền bất hợp pháp vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản qua địa chỉ;
3. Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để chuyển tiền.

Tội phạm trợ giúp có điểm mấu chốt ở chỗ hành vi trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng, không cần phải có mục đích thu lợi.

Mô hình điển hình của tội che giấu:

1. Mua lại tiền ảo có được từ lừa đảo qua điện thoại;
2. Biết là tiền bất hợp pháp vẫn thực hiện "rửa coin" hoặc đổi thành tiền pháp định;
3. Hành vi giữ hộ, rút tiền, v.v.

Che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi của người thực hiện việc hỗ trợ xử lý "tiền bẩn", gần gũi hơn với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", với điều kiện là có nhận thức rõ ràng về tài sản phạm tội.

Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác hai tội

Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần xem xét tổng hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ vụ án, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Các điểm chính như sau:

（một） Đối tượng nhận thức chủ quan khác nhau

1. Tội tiếp tay: Người thực hiện phải biết rằng người khác đang lợi dụng mạng để thực hiện tội phạm.
2. Tội che giấu: Người thực hiện phải biết rằng tài sản mà họ xử lý là tài sản phạm tội.

（二）thời điểm xảy ra hành vi khác nhau

1. Tội phạm tín dụng thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó.
2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi hành vi phạm tội đã hoàn thành.

（Ba）Có phải là nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội đã hoàn thành không

Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, trong khi tội giúp đỡ tội phạm mặc dù cũng có thể giúp tội phạm "hiện thực hóa", nhưng không quyết định liệu tội phạm ở cấp trên có thể được thiết lập hay không.

Đối với luật sư bào chữa, có thể bắt đầu từ hai khía cạnh sau:

1. Khía cạnh chứng cứ: Phân tích cách thức để có được tiền ảo, các ghi chép liên lạc liên quan, dòng chảy tài chính, v.v.
2. Về mặt chủ quan: Nếu bị cáo không rõ ràng biết hành vi thượng nguồn là tội phạm, có thể xem xét việc yêu cầu áp dụng tội giúp sức.

Bốn, Kết luận

Các đặc tính kỹ thuật của tiền ảo đã làm tăng độ khó trong việc áp dụng luật hình sự, khiến ranh giới giữa tội giúp đỡ và tội che giấu trở nên mơ hồ hơn. Điều này yêu cầu các chuyên gia pháp luật liên quan không chỉ nắm vững kỹ thuật bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu về cơ chế hoạt động của tiền ảo.

Việc phân biệt chính xác hai tội danh này không chỉ liên quan đến tính khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của những người liên quan. Với sự phát triển sâu sắc của thực tiễn tư pháp và sự hoàn thiện của các chế độ pháp lý liên quan, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này trong tương lai sẽ trở nên rõ ràng hơn. Trước đó, mỗi lần phân biệt tội danh đều là một thử thách quan trọng đối với năng lực chuyên môn của những người hành nghề luật.