Nhân viên kỹ thuật trong ngành Web3 làm thế nào để tránh rủi ro pháp lý

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Web3, ngày càng nhiều kỹ sư tham gia vào việc phát triển các dự án liên quan. Tuy nhiên, một số dự án mang danh nghĩa blockchain, GameFi, thực chất có thể liên quan đến các mô hình hoạt động mang tính chất đa cấp, tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Nhiều trường hợp trong những năm gần đây cho thấy, ngay cả những lập trình viên chỉ đảm nhận công việc phát triển kỹ thuật cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã tham gia vào thiết kế và thực hiện các chức năng quan trọng.

Bài viết này sẽ phân tích hệ thống các điểm rủi ro pháp lý thường gặp trong các dự án Web3 từ góc độ của các kỹ sư, tập trung thảo luận về một số vấn đề sau:

1. Những hành vi kỹ thuật nào có thể bị coi là đồng phạm trong lừa đảo đa cấp?
2. Các bên bên ngoài công nghệ có phải là đồng phạm hỗ trợ tiếp thị đa cấp không?
3. Trưởng bộ phận kỹ thuật được định nghĩa như thế nào là "người tổ chức"?
4. Các nhà tham gia kỹ thuật làm thế nào để kêu gọi vô tội hoặc giảm án?
5. Làm thế nào để nhận diện sớm các dự án rủi ro, xây dựng phòng thủ pháp lý?

Một số tình huống mà kỹ thuật viên dễ bị liên quan đến vụ án

1. Thiết kế hoặc thực hiện logic cốt lõi của phân phối đa cấp, hoàn tiền cho đội nhóm, v.v.
2. Phát triển mô hình kinh tế token có các cơ chế như khóa và mở khóa.
3. Triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc phần thưởng theo cấp độ
4. Tham gia toàn diện vào dự án với tư cách là CTO hoặc đối tác kỹ thuật.
5. Được liệt kê là thành viên cốt lõi trong tài liệu như sách trắng

Tiêu chí đánh giá trách nhiệm pháp lý

Cơ quan tư pháp đánh giá xem các kỹ thuật viên có cấu thành đồng phạm trong việc đa cấp hay không, chủ yếu xem xét các yếu tố sau:

1. Có biết rằng dự án có tính chất đa cấp không?
2. Có tồn tại liên lạc ý nghĩa với bên dự án không
3. Có nhận được lợi ích từ dự án hoặc danh tính đặc biệt không
4. Nội dung phát triển có thuộc tính trung tính không

Những điểm chính của biện hộ hiệu quả

1. Chứng minh không biết: chỉ hoàn thành việc giao hàng một lần theo mô tả chức năng, không tham gia thảo luận kế hoạch tổng thể
2. Phủ nhận ý nghĩa liên lạc: không tham gia thiết kế cấu trúc dự án, không có hành vi phát triển hoặc quảng bá hợp tác.
3. Nhấn mạnh không có lợi nhuận: Không nắm giữ token hoặc nhận hoàn tiền, không có danh tính đặc biệt
4. Nổi bật thuộc tính trung tính: Nội dung phát triển là hệ thống chung, không phải là chức năng hoàn tiền chuyên dụng.

Đề xuất phòng ngừa rủi ro

1. Nhận diện đặc điểm của lừa đảo đa cấp trong giai đoạn đầu của dự án, như hoàn tiền đa cấp, thu nhập tĩnh, v.v.
2. Xác định ranh giới kỹ thuật, lưu giữ hồ sơ giao tiếp, hợp đồng, mã nguồn và các bằng chứng khác.
3. Tránh tham gia vào các hành vi biên giới như vận hành, quảng bá, v.v.
4. Phát hiện vấn đề tài chính kịp thời để cắt lỗ, lưu giữ các chứng cứ liên quan.

Các kỹ thuật viên nên nâng cao ý thức về rủi ro, xác định rủi ro dự án và làm rõ trách nhiệm của bản thân trước khi hợp tác. Bằng cách xác định ranh giới kỹ thuật hợp lý và tránh các hành vi nhạy cảm, có thể giảm thiểu rủi ro liên quan một cách hiệu quả và giữ vững giới hạn pháp lý. Trong bối cảnh quản lý ngày càng nghiêm ngặt hiện nay, việc có ý thức pháp lý cơ bản và khả năng nhận diện rủi ro là vô cùng quan trọng.