TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | Ngân hàng Kenya mất hơn 500 triệu KES (~$4 triệu ) trong vụ xâm nhập hệ thống CNTT tinh vi liên quan đến việc rửa tiền bằng USDT Stablecoin
Một ngân hàng lớn của Kenya đã mất hơn KES 500 triệu ( khoảng 4 triệu đô la ) sau khi một nhóm nhà thầu đã thao túng hệ thống CNTT của tổ chức này để rút tiền thông qua việc tạo ví trái phép và các kênh tiền điện tử.
Theo các báo cáo, các nhà thầu – tham gia vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng – đã truy cập trái phép vào hệ thống quản lý thẻ của ngân hàng. Họ đã khai thác nền tảng để tạo ra thẻ ảo và liên kết chúng với ví di động, từ đó các khoản tiền được chuyển đi qua một loạt các giao dịch phức tạp, bao gồm cả chuyển tiền bằng tiền điện tử.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các nghi phạm đã tận dụng một phương pháp rửa tiền quen thuộc liên quan đến Tether (USDT), một stablecoin gắn với đô la phổ biến được biết đến với vai trò trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và ẩn danh. Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành crypto và gửi qua các ví offshore, khiến việc truy dấu và phục hồi trở nên cực kỳ khó khăn.
Trường hợp này phản ánh một xu hướng ngày càng tăng ở Kenya và các nơi khác, nơi USDT ngày càng được sử dụng để che giấu dấu vết của các quỹ bất hợp pháp.
Trong những tháng gần đây, BitKE đã báo cáo về việc Tether đã được sử dụng tích cực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kenya để hỗ trợ các nhà hoạt động và tài trợ cho logistics, bỏ qua các kênh ngân hàng chính thức. Trong khi việc sử dụng như vậy cho thấy tính hữu dụng của stablecoin để tiếp cận, nó cũng nêu bật bản chất sử dụng kép của các công cụ crypto – cung cấp cả quyền lực và khả năng lạm dụng tiềm ẩn.
Cục Điều tra Hình sự (DCI) đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn và đang làm việc với đội ngũ an ninh nội bộ của ngân hàng cùng các chuyên gia an ninh mạng để truy tìm dấu vết kỹ thuật số mà kẻ phạm tội để lại. Các vụ bắt giữ được cho là sắp xảy ra.
Sự vi phạm này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các giao thức an ninh của các ngân hàng Kenya, đặc biệt khi họ ngày càng tích hợp các dịch vụ fintech và ví di động. Nó cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về việc giám sát mạnh mẽ hơn đối với các giao dịch liên quan đến crypto trong khu vực, đặc biệt là khi xem xét các báo cáo trước đó liên kết các stablecoin như USDT với tội phạm mạng, gian lận, và thậm chí là tài trợ khủng bố trên toàn châu Phi.
Vào năm 2024, Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) đã đánh dấu một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) vì đã cho phép các giao dịch liên quan đến việc mua sắm trên darknet và các khu vực có nguy cơ cao, nhấn mạnh thêm những rủi ro của tài sản kỹ thuật số được quản lý kém.
Khi Kenya tiến hành thực hiện Dự thảo Luật Sửa đổi Thị trường Vốn ( và quản lý tài sản ảo, sự cố gần đây này có thể là một lời cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính về việc ưu tiên các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật trước các mối đe dọa mạng đang phát triển.
Theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về tội phạm tiền điện tử và không gian quy định đang phát triển tại Kenya.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi ở đây.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | Ngân hàng Kenya mất hơn 500 triệu KES (~$4 triệu ) trong vụ xâm nhập hệ thống CNTT tinh vi liên quan đến việc rửa tiền bằng USDT Stablecoin
Một ngân hàng lớn của Kenya đã mất hơn KES 500 triệu ( khoảng 4 triệu đô la ) sau khi một nhóm nhà thầu đã thao túng hệ thống CNTT của tổ chức này để rút tiền thông qua việc tạo ví trái phép và các kênh tiền điện tử.
Theo các báo cáo, các nhà thầu – tham gia vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng – đã truy cập trái phép vào hệ thống quản lý thẻ của ngân hàng. Họ đã khai thác nền tảng để tạo ra thẻ ảo và liên kết chúng với ví di động, từ đó các khoản tiền được chuyển đi qua một loạt các giao dịch phức tạp, bao gồm cả chuyển tiền bằng tiền điện tử.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các nghi phạm đã tận dụng một phương pháp rửa tiền quen thuộc liên quan đến Tether (USDT), một stablecoin gắn với đô la phổ biến được biết đến với vai trò trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và ẩn danh. Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành crypto và gửi qua các ví offshore, khiến việc truy dấu và phục hồi trở nên cực kỳ khó khăn.
Trong những tháng gần đây, BitKE đã báo cáo về việc Tether đã được sử dụng tích cực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kenya để hỗ trợ các nhà hoạt động và tài trợ cho logistics, bỏ qua các kênh ngân hàng chính thức. Trong khi việc sử dụng như vậy cho thấy tính hữu dụng của stablecoin để tiếp cận, nó cũng nêu bật bản chất sử dụng kép của các công cụ crypto – cung cấp cả quyền lực và khả năng lạm dụng tiềm ẩn.
Cục Điều tra Hình sự (DCI) đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn và đang làm việc với đội ngũ an ninh nội bộ của ngân hàng cùng các chuyên gia an ninh mạng để truy tìm dấu vết kỹ thuật số mà kẻ phạm tội để lại. Các vụ bắt giữ được cho là sắp xảy ra.
Sự vi phạm này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các giao thức an ninh của các ngân hàng Kenya, đặc biệt khi họ ngày càng tích hợp các dịch vụ fintech và ví di động. Nó cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về việc giám sát mạnh mẽ hơn đối với các giao dịch liên quan đến crypto trong khu vực, đặc biệt là khi xem xét các báo cáo trước đó liên kết các stablecoin như USDT với tội phạm mạng, gian lận, và thậm chí là tài trợ khủng bố trên toàn châu Phi.
Vào năm 2024, Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) đã đánh dấu một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) vì đã cho phép các giao dịch liên quan đến việc mua sắm trên darknet và các khu vực có nguy cơ cao, nhấn mạnh thêm những rủi ro của tài sản kỹ thuật số được quản lý kém.
Khi Kenya tiến hành thực hiện Dự thảo Luật Sửa đổi Thị trường Vốn ( và quản lý tài sản ảo, sự cố gần đây này có thể là một lời cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính về việc ưu tiên các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật trước các mối đe dọa mạng đang phát triển.
Theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về tội phạm tiền điện tử và không gian quy định đang phát triển tại Kenya.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi ở đây.